ИНСТРУКЦИЯ № 1 за взаимодействие между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на Министерството на вътрешните работи, органите на Министерството на финансите, прокуратурата

ИНСТРУКЦИЯ № 1 за взаимодействие между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на Министерството на вътрешните работи, органите на Министерството на финансите, прокуратурата (Обн. ДВ бр. 82/2006; изм. и доп. ДВ бр. 29/2012, бр. 22/2017) ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 25 септември 2006 г. за взаимодействие между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на Министерството на вътрешните работи, органите на Министерството на финансите, прокуратурата и следствието Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С тази инструкция се уреждат редът и начинът за осъществяване на взаимодействието между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на Министерството на вътрешните работи (МВР), органите към министъра на финансите, прокуратурата и следствените органи по прилагането на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД). (2) По смисъла на тази инструкция органи за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, са директорите на териториалните дирекции (ТД) на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (Комисията) и инспекторите в тези дирекции. (3) По смисъла на тази инструкция органи на МВР са служителите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Главна дирекция „Криминална полиция“, Главна дирекция „Гранична полиция“, Главна дирекция „Охранителна полиция“, Столична дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР. (4) По смисъла на тази инструкция органи към министъра на финансите са Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция „Митници“ (АМ). Чл. 2. (1) Органите по чл. 1 осъществяват взаимодействието си при запазване на тяхната независимост и функции, определени в действащото законодателство, при стриктно спазване на процесуалните и материалноправните норми. (2) Взаимодействието по тази инструкция се осъществява между централните и териториалните структури на съответните институции. Чл. 3. Общото ръководство и контрол на взаимодействието между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на МВР, НАП, АМ, следствените органи и прокуратурата по прилагането на ЗОПДИППД се осъществява от председателя на Комисията, министъра на вътрешните работи, министъра на финансите и главния прокурор в съответствие с действащото законодателство. Чл. 4. (1) Взаимодействието между органите по чл. 1 се организира от длъжностни лица – служители за контакт, от състава на Централното управление на Комисията, прокуратурата, следствените органи, МВР, Централното управление на Национална агенция за приходите, Централното управление на Агенция „Митници“. (2) Председателят на Комисията, главният прокурор, министърът на вътрешните работи, изпълнителният директор на НАП и директорът на АМ със своя заповед определят служителите за контакт от поверените им ведомства. (3) Служителите за контакт при Комисията, прокуратурата, следствените органи, МВР, НАП и АМ: 1. подпомагат ръководствата на съответните органи при изпълнение на техните функции, свързани с взаимодействието между тях; 2. подпомагат общата координация и организация на взаимодействието между органите; 3. осигуряват оперативното взаимодействие по конкретни проверки за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Глава трета НАЧИНИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ОРГАНИ Раздел I Общи положения Чл. 5. (1) Взаимодействието между КУИППД, органите на МВР, МФ, прокуратурата и следствието се осъществява чрез обмен на информация и оказване на съдействие с цел установяване на имуществото на лицата, придобито пряко или косвено от престъпна дейност, неговото обезпечаване и отнемане в полза на държавата. (2) При обективна невъзможност да бъде реализирана наказателна отговорност в случаите по чл. 3, ал. 2 ЗОПДИППД взаимодействието на органите по ал. 1 се осъществява и с цел установяване на престъпната дейност на лицата по реда на чл. 97, ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс. (3) Обменът на класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация се извършва в съответствие с разпоредбите на този закон. (4) Обработването на лични данни се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни. (5) Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност предоставя поименен списък на служителите си от централното управление и териториалните структури на лицата с допуск до класифицирана информация, придружен с разрешителен документ, издаден по съответния ред. (6) Органите на досъдебното производство— прокурор, следовател и дознател, в рамките на всяко досъдебно производство водят отделни административни преписки за кореспонденция с органите на КУИППД. Чл. 6. При необходимост се създават съвместни екипи за действие между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на МВР, служителите на НАП и АМ, прокуратурата и следствените органи. Раздел II Взаимодействие между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, и прокуратурата Чл. 7. (1) Прокурорите, на които е възложено да наблюдават преписки или наказателни производства, водени срещу известен извършител за някое от престъпленията, посочени в чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД, незабавно изпращат в съответната териториална дирекция на Комисията: 1. уведомление за случаите на започнало наказателно преследване срещу лицето ведно със заверено копие от постановлението за привличането му като обвиняем за някое от посочените по-горе престъпления, както и за всяко последващо обвинение за такива престъпления или изменение на вече съществуващите обвинения; 2. заверено копие от постановлението за отказ да бъде образувано наказателно производство или за прекратяване на наказателното производство поради това, че деецът е починал или след извършване на престъплението е изпаднал в продължително разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта, или е последвала амнистия; 3. заверено копие от постановлението за изцяло или частично прекратяване на наказателното производство срещу лице, привлечено като обвиняем за престъпление по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД, на основания, различни от посочените в т. 2; 4. уведомление по електронен път за случаите, когато наказателното производство е спряно от прокурора или съда на някое от основанията по чл. 25 от Наказателно-процесуалния кодекс, както и за възобновяване на разследването; 5. уведомление по електронен път за внасянето на делото в съда с обвинителен акт, както и за прекратяване на наказателното производство със споразумение – след неговото одобряване от съда; 6. уведомление по електронен път за постановена по делото първоинстанционна присъда или за прекратяване на съдебното производство с одобрено от съда споразумение; 7. информация за обстоятелства, свързани с имуществото на обвиняемия, установени в хода на разследването. (2) В случаите на чл. 7, ал. 1 наблюдаващият прокурор изпраща и препис от всички материали, събрани по преписката или делото, които съдържат данни за имуществото на дееца и лицата по чл. 8 ЗОПДИППД, като сочи и координати за последваща комуникация (телефон и електронен адрес), при която се предоставят и преписи от допълнително събраните в хода на разследването материали относно имуществото. (3) По писмено искане на директора на съответната териториална дирекция на Комисията наблюдаващият прокурор предоставя на същия или на определен от него инспектор достъп до всички материали по преписката или делото, както и копия на поисканите от тях документи относно конкретното престъпление, които могат да бъдат използвани пряко или косвено за установяване факта на престъпната дейност по реда на чл. 124, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс. (4) Когато наказателното производство е спряно от съда на някое от основанията по чл. 25 от Наказателно-процесуалния кодекс или е възобновено спряно наказателно производство, наблюдаващият прокурор писмено уведомява за това съответния директор на териториална дирекция на Комисията. Чл. 8. Когато срещу лице се води досъдебно производство за престъпления по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД, за което Наказателният кодекс предвижда отнемане в полза на държавата или конфискация на имущество или по друга предвидена в закона причина, имотното състояние на лицето е от значение за наказателното производство, наблюдаващият прокурор може: 1. при необходимост да изисква по реда на чл. 145, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) експертна помощ от Комисията във връзка с установяването на това имущество, включително и чрез включване на представител на Комисията в екипа по чл. 6, след съгласуване с председателя на Комисията или определено от него лице; 2. да изиска справка за налични в Комисията материали, имащи отношение към имотното състояние на лицето, получени в резултат на водени други предходни проверки или производства в някоя от териториалните дирекции на Комисията, както и копия на относимите такива; 3. да изиска копия от материалите, имащи отношение към имотното състояние на лицето, събрани в хода на последваща проверка или производство, образувани в съответната териториална дирекция на Комисията, след привличане на лицето като обвиняем за посочените по-горе престъпления. Чл. 9. (1) Комисията ежемесечно уведомява Върховната касационна прокуратура чрез изпращане на информация в табличен вид (обобщена по окръжни и районни прокуратури) за броя на получените уведомления от прокуратурите по чл. 7, т. 1 и 2 за предходния месец, номерата на съответните по тях прокурорски преписки и наказателни производства и на коя прокуратура са те, номерата на протоколите на Комисията за образуване на преписки по тях и компетентната териториална дирекция, датата на осъществения контакт между наблюдаващия прокурор и съответния териториален директор на Комисията, номерата на прекратените през предходния месец преписки в териториалните дирекции или на образуваните по тях производства, както и номерата на преписките, по които водените производства са били прекратени. (2) При отказ да се започне проверка или производство по ЗОПДИППД съответният териториален директор на Комисията уведомява незабавно писмено наблюдаващия прокурор за отказа, като му посочва и основанията за него. (3) В случай че след приключване на проверката или на производството по ЗОПДИППД бъде установено имущество под стойността, обуславяща компетентността на Комисията, за което може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност, директорът на териториалната дирекция уведомява писмено наблюдаващия прокурор за това, като му изпраща копие от събраните относими материали. (4) В случай че в хода на извършваните проверки или производства се установят данни за извършени престъпления от общ характер или данни за приложение на процедурата по чл. 83а – 83е от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), органите на Комисията уведомяват незабавно съответната компетентна прокуратура. Чл. 9а. (1) Незабавно след привличането на лице като обвиняем за престъпления, посочени в чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД, следователят, на коого е възложено разследването, изпраща на наблюдаващия прокурор заверено копие от постановлението за привличане, както и цялата налична информация за имуществото на обвиняемия и лицата по чл. 8 ЗОПДИППД. (2) Следователите, разследващи делата по ал. 1, незабавно изпращат на наблюдаващия прокурор копие от постановлението за привличане на обвиняем в случаите на изменения на обвинението. (3) Ако в хода на разследването се установят каквито и да били обстоятелства, свързани с имуществото на обвиняемия, следователят незабавно изпраща информацията за това на наблюдаващия прокурор за предоставянето є на съответната териториална дирекция на Комисията. Раздел III Взаимодействие между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, и следствието Чл. 10. (1) Незабавно след привличането на лицето към наказателна отговорност следователите, на които е възложено разследването по наказателни дела за престъпления, посочени в чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД, изпращат в съответната ТД на КУИППД уведомление, което съдържа данни за самоличността на обвиняемия, престъпното деяние, неговата правна квалификация, както и цялата налична информация за имуществото на обвиняемия и лицата по чл. 8 ЗОПДИППД. (2) Следователите, разследващи делата по ал. 1 незабавно писмено уведомяват съответната ТД на КУИППД и в случаите на последващи изменения на обвинението. (3) Ако в хода на разследването се установят каквито и да били обстоятелства, свързани с имуществото на обвиняемия, следователят с разрешение на наблюдаващия прокурор незабавно уведомява за това директора на съответната ТД на КУИППД и му предоставя информацията, въз основа на която са установени тези обстоятелства. (4) Уведомленията по предходните алинеи се изпращат на съответната ТД на КУИППД с копие до наблюдаващия прокурор. Чл. 11. По делата за престъпления, посочени в чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД, по които наказателното производство е прекратено поради това, че деецът е починал или е изпаднал в продължително разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта, или производството е спряно на основание чл. 25 от Наказателно-процесуалния кодекс, следователят, водил разследването, оказва съдействие на органите на КУИППД по установяване на престъпната дейност на лицето и доказването на същата пред съда по реда на чл. 97, ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс. Раздел IV Взаимодействие между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, и органите на Министерството на вътрешните работи Чл. 12. (1) Органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, и органите на МВР обменят информация за имуществото на лицата по чл. 3 до чл. 9 ЗОПДИППД, за което съществува съмнение, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност в страната или в чужбина при спазване на изискванията на Закона за Министерството на вътрешните работи. (2) След подаване на писмено искане до съответното регионално структурно звено на “Пътна полиция” по адреса на регистрацията в съда — за юридически лица, или по постоянния адрес на собственика за физически лица, органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, получават информация относно регистрираните превозни средства на името на лицата по чл. 3 до чл. 9 ЗОПДИППД. Чл. 13. По писмено искане на органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на МВР им оказват съдействие, като: 1. осигуряват полицейско присъствие при извършването на действия по претърсване и изземване от органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в случаите по чл. 18, ал. 2, т. 7 ЗОПДИППД, когато съществува опасност от противоправно посегателство върху здравето или живота на служителите от органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност; 2. при необходимост осигуряват специалист— технически помощник, на органите на КУИППД при извършване на действия по реда на чл. 18, ал. 2, т. 7 ЗОПДИППД; 3. установяват местонахождението на лица и моторни превозни средства. Чл. 14. (1) Органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, уведомяват органите на МВР за образуваните, приключени или прекратени производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. (2) Ако в хода на извършваните проверки се установяват данни за извършени и/или вършещи се престъпления от общ характер, органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, незабавно уведомяват органите на МВР. Чл. 15. (1) Незабавно след привличането на лицето към наказателна отговорност дознателите, на които е възложено разследването на престъпления, посочени в чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД, изпращат в съответната ТД на КУИППД уведомление, което съдържа данни за самоличността на обвиняемия, престъпното деяние и неговата правна квалификация, както и цялата налична информация за имуществото на обвиняемия и лицата по чл. 8 ЗОПДИППД. (2) Дознателите, извършващи разследването по ал. 1, незабавно писмено уведомяват съответната ТД на КУИППД и в случаите на последващи изменения на обвинението. (3) Ако в хода на разследването се установят обстоятелства, свързани с имуществото на обвиняемия и лицата по чл. 8 ЗОПДИППД, дознателят незабавно уведомява за това директора на съответната ТД на КУИППД и му предоставя информацията, въз основа на която са установени тези обстоятелства. (4) Уведомленията по предходните алинеи се изпращат на съответната ТД на КУИППД с копие до наблюдаващия прокурор. Раздел V Взаимодействие между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, и органите на Министерството на финансите Чл. 16. (1) Органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ обменят информация за лицата по чл. 3 до чл. 9 ЗОПДИППД съобразно техните правомощия относно: 1. тяхното имущество; 2. източниците на доходи и техния размер; 3. обичайните и извънредни разходи; 4. платените публичноправни задължения; 5. подадените данъчни декларации; 6. трансформацията на имуществото; 7. износа и вноса на имущество, включително пренасянето на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях; 8. наличие или липса на наложени обезпечителни мерки върху имуществото на лицата, в т.ч. вида на мярката, дата на налагането є и индивидуализация на обезпеченото имущество. (2) При постъпване на искане за предоставяне на информация по ал. 1 се предприемат незабавно действия, като същата се изпраща не по-късно от 30 дни от постъпване на искането. (3) Исканията за предоставяне на информация по ал. 1 се отправят от председателя на Комисията, изпълнителния директор на НАП, териториалните директори на НАП и директора на АМ. (4) Информационният обмен между Комисията, НАП и АМ се осъществява на хартиен носител, а при възможност – по електронен път чрез електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис. (5) Когато производството завърши без решение за отнемане на имуществото, Комисията сезира изпълнителния директор на НАП за предприемане на действия по компетентност и при необходимост предоставя събраните в производството доказателства. Чл. 17. (1) По писмено искане на председателя на КУИППД или упълномощено от него длъжностно лице съответните органи на НАП възлагат извършването на ревизия по реда на чл. 122 и следващите от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по отношение на конкретно физическо или юридическо лице, когато такава не е била извършвана за посочения в искането период или след нейното приключване са открити нови обстоятелства от значение за ревизията, които не са били известни на данъчните органи. Съставеният ревизионен акт, както и ревизионният доклад за резултатите от ревизията се предоставят на съответните органи за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. (2) По искане на органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, посочени в ал. 1, длъжностните лица, на които е възложена ревизията, им предоставят сведения за хода на същата и за установените обстоятелства, както и копие от събраните материали, посочени в искането. (3) В случай на отказ да се възложи исканата ревизия съответният директор на ТД на НАП писмено уведомява председателя на КУИППД или упълномощеното от него длъжностно лице относно причините за отказа. Заключителни разпоредби § 1. Тази инструкция се издава на основание чл. 16, ал. 3 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. § 2. Ръководителите на съответните институции дават задължителни указания за вътрешната организация във всяка институция по прилагането на инструкцията. Председател на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност: Ст. Кушлев Министър на вътрешните работи: Р. Петков Министър на финансите: Пл. Орешарски Главен прокурор на Република България: Б. Велчев Директор на Националната следствена служба: А. Александров 62637