НАРЕДБА № 2 за издаване на разрешение за нзвършване на покупко-продажба на чуждестранна валута

НАРЕДБА № 2 за издаване на разрешение за нзвършване на покупко-продажба на чуждестранна валута (Обн. ДВ бр. 29/1991) НАРЕДБА М2 от 28 март 1991 г. за издаване на разрешение за нзвършване на покупко-продажба на чуждестранна валута Раздел 1 Ред н изисквания за издаване на разрешенне Чя. 1. (1) Покупко-продажба на чуждестранна валута срещу левове може да се извършва от Българската народна банка и от други банки и лица, получили разрешение от нея по реда на тази наредба. (2) Разрешение се издава въз основа на молба, която съдържа: 1, наименованието и адреса на молителя и адреса на мястото, където ще се извършва покупко-продажбата на чуждестранна валута; 2. срока, за който се иска разрешението, и дните и часовете от седмицата, през които ще бъде извършвана дейността по т. 1; 3. информация за помещението, в което ще се извършва дейността по т. 1; 4. имената и адресите на лицата, които щ.7 извършват покупко-продажбата на чуждестранна валута, (3) Към молбата за издаване на разрешенне се прилагат: 1. свидетелство за съдимост за лицата по ал. 2, т. 4, както и биографични данни за професионалния им опит и квалификация; 2. декларация, подписана от лицата по ал, 2, т. 4, че не са налице пречките по чл. 2, ал. 1, т. 3, букви „6“, „в“ и „г“. Чл, 2. (1) Българската народна банка до 30 дни от получаването на молбата с приложенията към нея извършва необходимите проучвания и проверки, включително и за професионалната квалификация на лицата, които непосредствено ще извършват дейността, и издава разрешение, ако: 1. помещението, в което ще се осъществява дейността, е подходящо за тази цел и е осигурена безопасност на извършвания обмен; 2. е осигурено съхраняването на касовата наличност в железни огнеупорни каси; 3. лицата, които ще извършват покупката и продажбата на чуждестранна валута, притежават опит и квалификация за тази дейност и не са: а) осъждани за стопански и документни престъпления, както и за престъпления против собствеността и дейността на държавни органи и обществени организации; 6) лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност; в) административно наказвани за нарушения при упражняване на дейност, свързана с покупка и продажба на чуждестранни платежни средства; г) участвували във фирми, прекратени поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори. (2) Когато Българската народна банка установи, че не са налице изискванията за издаване на разрешение, тя в срока по ал. 1 уведомява молителя за отказа, като съобщава и причините, на които се основава. Чл. 3. (1) Физическо лице, получило разрешение по реда на тази наредба да извършва покупко-продажба на чуждестранна валута, може да извършва тази дейност след регистриране по установения ред на еднолична фирма. (2) Когато разрешението е дадено на две или повече физически лица за съвместно извършване на покупко-продажба на чуждестранна валута, те могат да извършват тази дейност след регистриране на колективна фирма. Чл. 4. Издадените разрешения се вписват в специален регистър при Българската народна банка. Разрешенията по чл. 3 се вписват след регистрирането на еднолична или колективна фирма. Чл. 5. Разрешение за извършване на дейност, свързана с покупка и продажба на чуждестранна валута, не може да се преотстъпва на други лица. Раздел П Отнемане на разрешение Чл. 6. Българската народна банка може да отнема издадено по реда на тази наредба разрешение, ако притежателят му; 1. не започне да извършва разрешената дейност до 1 година след датата на издаване на разрешението; 2. е представил неверни сведения, които са послужили като основание за издаване на разрешението; 3. извършва дейността в нарушение на нормативните актове; 4. не съобразява дейността с условията и изискванията, поставени от Българската народна банка в изпълнение на контролните Й правомощия. Раздел Ш Други изисквания Чя. 9. (1) Лицата, извършващи покупко-продажба па чуждестранна валута срещу левове, са длъжни: 1. да поставят на видно място пред помещението надпис „Обменно бюро“, включително и на английски, немски или френски език, и информация за работното време -- дните и часовете, през които ще се извършва покупката и продажбата, както и списък на купуваната и продаваната чуждестранна валута и обменния курс; 2. да издават бордеро по образец съгласно приложението; 3. да представят ежедневно в Българската народна банка информация за вида, количеството и курса на изкупената и продадената чуждестранна валута; 4. да не задържат чуждестранна валута в открита позиция в края на деня в размери, по-големи от определените от Българската народна банка; 5. да извършват покупките и продажбите при спазване на действуващото валутно законодателство и нормативите и регулаторите, определяни от Българската народна банка в областта на валутната дейност; 6. да не купуват и продават чуждестранна валута извън помещенията, определени с разрешениета; Т. да не извършват операции с чуждестранни платежни средства, за които не са получили разрешение. (2) Небанковите организации, получили разрешение да извършват покупко-продажба на чуждестранна валута, представят информацията по т. 3 чрез търговските банки. (3) Копия от бордерата за извършената покупка или продажба се съхраняват до 5 години. Чл, 8. Закупената чуждестранна валута от лицата, на които е разрешено по реда на тази наредба да извършват такава дейност, не може да бъде използувана за други цели освен за продажбата й на банки и други местни лица по установения ред със Закона за сделките с валутните ценности и за валутния контрол и другите нормативни актове, Заключителна разпоредба Параграф единствен, Тази наредба се издава на основание чл. 2 от Постановление Ме 15 на Министерския съвет от 8 февруари 1991 г. за изменение на валутния режим (обн., ДВ, бр. 12 от 1991 г.; изм,, бр. 17 от 1991 г.). Председател: Т. Вълчев Приложение към чл, 7, ал. 1, т. 2 Банка (фирма), код на о6- Дата менното бюро бордеро е 000000 валута сума курс равностойност в левове операция“ всичко: касиер: печат (щемпел) Обр. 1225 словом““ “” Операция: купува или продава. +” Записва се общата сума в левове, например „купува валута за хиляда лева“.