НАРЕДБА № 27 за регистрация в Българската народна банка на сделки между местни и чуждестранни лица Предмет

НАРЕДБА № 27 за регистрация в Българската народна банка на сделки между местни и чуждестранни лица Предмет (Обн. ДВ бр. 111/1999) НАРЕДБА № 27 от 9 декември 1999 г. за регистрация в Българската народна банка на сделки между местни и чуждестранни лица Предмет Чл. 1. Тази наредба урежда условията и реда за регистрация на сделките по чл. 4 от Валутния закон, размерът на които надхвърля 2000 лв. Заявление за регистрация Чл. 2. Всяко местно лице, което иска да сключи или да извърши сделка по чл. 4, ал. 1 и 2 от Валутния закон, подава заявление до подуправителя, ръководещ управление „Банково“ при Българската народна банка. Компетентен орган по регистрацията Чл. 3. Сделките се регистрират от подуправителя, ръководещ управление „Банково“, или от оправомощено от него длъжностно лице. Необходими данни за регистриране на сделка с ценни книжа на паричния или на капиталовия пазар, емитирани от чуждестранно лице Чл. 4. В заявлението за регистрация на сделки с ценни книжа на капиталовия или паричния пазар заявителят — физическо лице, посочва своето име и постоянен адрес, а заявителят — юридическо лице, съответно наименованието, седалището и адреса си. В заявлението се посочват и: 1. видът на сделката; 2. видът, номиналната стойност и общият размер на ценните книжа, които са обект на сделката; 3. правата, които притежателят на ценните книжа може да упражнява; 4. прогнозната цена на сделката; 5. наименованието, седалището и адресът на емитента на ценните книжа; 6. наименованието, седалището и адресът на чуждестранната фондова борса, съответно на друг чуждестранен организиран пазар на ценни книжа, както и наименованието, седалището и адресът на инвестиционния посредник, чрез който се извършва сделката; 7. името и постоянният адрес, съответно наименованието, седалището и адресът на чуждестранното лице, което е насрещна страна по сделката, когато тя не се сключва на чуждестранна фондова борса, съответно на друг чуждестранен организиран пазар на ценни книжа. Необходими данни за регистрация на сделка с дялово участие в дружество, което е чуждестранно лице Чл. 5. В заявлението за регистрация на сделки с дялови участия в дружества, които са чуждестранни лица, заявителят — физическо лице, посочва своето име и постоянен адрес, а заявителят — юридическо лице, съответно наименованието, седалището и адреса си. В заявлението се посочват и: 1. наименованието, седалището, адресът на дружеството — чуждестранно лице, правноорганизационната му форма и размерът на капитала; 2. името и постоянният адрес, съответно наименованието, седалището и адресът на чуждестранното лице, което е насрещна страна по сделката; 3. размерът на дяловото участие, което е предмет на сделката; 4. правата, които притежателят на дяловото участие може да упражнява; 5. цената на сделката. Необходими данни за регистрация на сделка с производни на ценни книжа на капиталовия и паричния пазар и на дялови участия Чл. 6. В заявлението за регистрация на сделка с производни на ценни книжа на капиталовия и паричния пазар и на дялови участия в дружества, които са чуждестранни лица, заявителят посочва данните съответно по чл. 4 и чл. 5. Заявление за регистрация на финансов кредит между местни и чуждестранни лица Чл. 7. (1) Местно лице, което предоставя кредит на чуждестранно лице, подава заявление съгласно приложение № 1 до органа по чл. 3. (2) Когато финансовият кредит се изразява в превеждане на средства по вече открит влог (сметка) в чуждестранна банка, заявителят посочва данните по чл. 8. (3) Местно лице, което получава кредит от чуждестранно лице, подава заявление до органа по чл. 3 съгласно приложение № 2. Чл. 8. За откриването на влог (сметка) в чуждестранна банка заявителят — физическо лице, посочва своето име и постоянен адрес, а заявителят — юридическо лице, съответно наименованието, седалището и адреса си. В заявлението се посочват и: 1. наименованието, седалището и адресът на чуждестранната банка; 2. видът и срокът на влога (сметката); 3. минималният размер на средствата, необходими за откриване на влога (сметката); 4. размерът на средствата, които заявителят възнамерява да преведе по влога (сметката). Чл. 9. За предоставяне на обезпечение от местно лице за обезпечаване на задължение към чуждестранно лице заявителят — физическо лице, посочва своето име и постоянен адрес, а заявителят — юридическо лице, наименование, седалище и адрес, както и данни за: 1. името и постоянния адрес, съответно наименованието, седалището и адреса на лицето, чието задължение се обезпечава; 2. името и постоянния адрес, съответно наименованието, седалището и адреса на лицето, в чиято полза е обезпечението; 3. вида, размера и срока, както и начина за реализиране на обезпечението. Чл. 10. (1) Органът по чл. 3 се произнася в срок 7 работни дни от получаването на заявлението с всички необходими данни. (2) Извършената регистрация се удостоверява с печат и подпис на органа по чл. 3, поставени върху заявлението. (3) Органът по чл. 3 може да откаже регистрация съгласно чл. 5, ал. 2 от Валутния закон с мотивирано решение. (4) Органът по чл. 3 задължително отказва регистрация при наличие на основанията по чл. 5, ал. 3 от Валутния закон с мотивирано решение. (5) Заявителят се уведомява незабавно за регистрацията, съответно за отказа от регистрация, с препоръчано писмо с обратна разписка. Чл. 11. След регистрацията заявителят уведомява писмено в 10-дневен срок органа по чл. 3 за всяка промяна в данните съответно по чл. 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Чл. 12. За обработването на документите на заявителя и за уведомяването му за извършена регистрация, съответно за отказ от регистрация, заявителят заплаща определена от БНБ такса. Заключителна разпоредба § 1. Тази наредба се издава на основание чл. 5, ал. 6 от Валутния закон. § 2. Подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банково“, дава указания по прилагането на тази наредба. § 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2000 г. Управител: Св. Гаврийски Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 ДО БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА УПРАВЛЕНИЕ „БАНКОВО“ Вх. № ................. Регистрационен номер на БНБ ___ / __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на финансов кредит, предоставен от местно лице на чуждестранно лице, на стойност над 2000 лв. От ................................................................................................................................................................................................................. (наименование (име) на юридическото лице/едноличния търговец/физическото лице) Седалище ................................................................................................................................................................................................... Адрес на управление/местоживеене ................................................................................................................................................... БУЛСТАТ .................................................................... ЕГН ............................................................................................................. (за юридическото лице/едноличния търговец) (за физическото лице) Моля да бъде регистриран финансов кредит, който ще бъде предоставен от местно лице на чуждестранно лице: 1) Данни за местното лице: ....................................................................................................................................................................................................................... (наименование (име) на юридическото лице/едноличния търговец/физическото лице) Седалище ................................................................................................................................................................................................... Адрес на управление/местоживеене ................................................................................................................................................... БУЛСТАТ .................................................................... ЕГН ............................................................................................................. (за юридическото лице/едноличния търговец) (за физическото лице) 2) Данни за чуждестранното лице: ....................................................................................................................................................................................................................... (наименование(име) на чуждестранното лице) Страна на седалище ................................................................................................................................................................................ 3) Данни за кредита: Размер на кредита ................................................................. Валута на кредита ........................................................................ Лихвен процент .................................................................... Приложения: 1. Форма—1 „Информация за финансов кредит“ 2. ................................................................................... Дата:................. Подпис:................. Печат Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3 ДО БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА УПРАВЛЕНИЕ „БАНКОВО“ Вх. № ................. Регистрационен номер на БНБ ___ / __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на финансов кредит, предоставен на местно лице от чуждестранно лице, на стойност над 2000 лв. От ................................................................................................................................................................................................................. (наименование(име) на юридическото лице/едноличния търговец/физическото лице) Седалище ................................................................................................................................................................................................... Адрес на управление/местоживеене ................................................................................................................................................... БУЛСТАТ .................................................................... ЕГН ............................................................................................................. (за юридическото лице/едноличния търговец) (за физическото лице) Моля да бъде регистриран финансов кредит, който ще бъде предоставен на местно лице от чуждестранно лице: 1) Данни за местното лице: ....................................................................................................................................................................................................................... (наименование (име) на юридическото лице/едноличния търговец/физическото лице) Седалище ................................................................................................................................................................................................... Адрес на управление/местоживеене ................................................................................................................................................... БУЛСТАТ .................................................................... ЕГН ............................................................................................................. (за юридическото лице/едноличния търговец) (за физическото лице) 2) Данни за чуждестранното лице: ....................................................................................................................................................................................................................... (наименование(име) на чуждестранното лице) Страна на седалище ................................................................................................................................................................................ 3) Данни за кредита: Размер на кредита ................................................................. Валута на кредита ........................................................................ Лихвен процент .................................................................... Приложения: 1. Форма—1 „Информация за финансов кредит“ 2. .......................................... Дата:................. Подпис:................. Печат