РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023-2147 ограничителни мерки с оглед на дейностите
Регламент (ЕС) 2023/2147 относно ограничителни мерки с оглед на дейностите
Консолидиран ТЕКСТ: 32023R2147 — BG — 23.06.2026
02023R2147 — BG — 23.06.2026 — 010.001
►B
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/2147 НА СЪВЕТА
от 9 октомври 2023 година
относно ограничителни мерки с оглед на дейностите, подкопаващи стабилността и политическия преход на Судан
(ОВ L 2147, 11.10.2023 г., стр. 1)
Изменен с:
Официален вестник
№
страница
дата
►M1
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/384 НА СЪВЕТА
от 22 януари 2024 година
L 384
1
22.1.2024
►M2
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/1783 НА СЪВЕТА
от 24 юни 2024 година
L 1783
1
24.6.2024
►M3
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/2465 НА КОМИСИЯТА
от 10 септември 2024 година
L 2465
1
12.9.2024
►M4
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/3156 НА СЪВЕТА
от 16 декември 2024 година
L 3156
1
16.12.2024
►M5
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2025/376 НА СЪВЕТА
от 24 февруари 2025 година
L 376
1
25.2.2025
►M6
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2025/1480 НА СЪВЕТА
от 18 юли 2025 година
L 1480
1
18.7.2025
M7
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2025/2368 НА СЪВЕТА
от 20 ноември 2025 година
L 2368
1
20.11.2025
►M8
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2026/251 НА СЪВЕТА
от 29 януари 2026 година
L 251
1
29.1.2026
►M9
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2026/887 НА СЪВЕТА
от 21 април 2026 година
L 887
1
21.4.2026
►M10
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2026/1394 НА СЪВЕТА
от 22 юни 2026 година
L 1394
1
22.6.2026
Поправен със:
►C1
Поправка, ОВ L 90764, 2.10.2025, стр. 1 (2025/1480)
▼B
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/2147 НА СЪВЕТА
от 9 октомври 2023 година
относно ограничителни мерки с оглед на дейностите, подкопаващи стабилността и политическия преход на Судан
Член 1
За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
а)
„претенция“ означава всяка претенция, независимо дали е предявена по съдебен ред, предявена преди или след датата на влизане в сила на настоящия регламент, въз основа на договор или сделка или във връзка с договор или сделка, и по-специално:
i)
претенция за изпълнението на задължение, произтичащо от договор или сделка или свързано с договор или сделка;
ii)
претенция за удължаване на сроковете или за плащане по облигация, финансова гаранция или обезщетение под всякаква форма;
iii)
претенция за обезщетение по отношение на договор или сделка;
iv)
насрещна претенция;
v)
претенция за признаване или принудително изпълнение, включително чрез екзекватура, на съдебно решение, на арбитражно решение или на равностойно решение, независимо от мястото, на което са били постановени;
б)
„договор или сделка“ означава всяка сделка, независимо от формата ѝ и от приложимото към нея право, включваща един или повече договори или подобни задължения между едни и същи или различни страни; за тази цел понятието „договор“ включва обезпечение, гаранция или обезщетение, по-специално финансова гаранция или финансово обезщетение, и кредит, юридически самостоятелни или не, както и всяка свързана разпоредба, произтичаща от сделката или свързана с нея;
в)
„компетентни органи“ се отнася до компетентните органи на държавите членки, както са посочени на изброените в приложение II уебсайтове;
г)
„икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, независимо дали са материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но които могат да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги;
д)
„замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на използването на икономически ресурси за получаване на финансови средства, стоки или услуги по какъвто и да е начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;
е)
„замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на движението, прехвърлянето, изменението, използването, достъпа до – или боравенето със – финансови средства по всякакъв начин, който би довел до промяна в техния обем, размер, местонахождение, собственост, владение, вид, предназначение или друга промяна, която би позволила използването им, включително управление на портфейл;
ж)
„финансови средства“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само:
i)
пари в брой, чекове, парични вземания, менителници, платежни нареждания и други платежни инструменти;
ii)
депозити във финансови институции или други образувания, наличности по сметки, дългове и дългови облигации;
iii)
публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялове, сертификати, представляващи ценни книжа, облигации, полици, варанти, дългосрочни облигации с фиксирана лихва и договори за деривати;
iv)
лихви, дивиденти или други приходи или стойност, натрупани или генерирани от активи;
v)
кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за изпълнение или други финансови ангажименти;
vi)
акредитиви, коносаменти, документи за продажба;
vii)
документи, удостоверяващи участие във фондове или финансови ресурси;
з)
„територия на Съюза“ означава териториите на държавите членки, спрямо които се прилага Договорът, съгласно предвидените в него условия, включително тяхното въздушно пространство.
Член 2
1.
Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, които са собственост на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, включени в списъка в приложение I, или се владеят, държат или контролират от тях.
2.
Не се предоставят, пряко или непряко, финансови средства или икономически ресурси на – или в полза на – физическите и юридическите лица, образуванията и органите, изброени в приложение I.
3.
Приложение I съдържа физическите и юридическите лица, образуванията и органите, които:
а)
са отговорни за действия или политики, застрашаващи мира, стабилността или сигурността на Судан, или участват пряко или непряко в такива, или предоставят подкрепа за тези действия или политики, или извличат полза от тях;
б)
възпрепятстват или подкопават усилията за възобновяване на политическия преход в Судан;
в)
възпрепятстват доставянето, достъпа или разпределянето на хуманитарна помощ в Судан, включително нападения над здравни и хуманитарни работници и завладяване и унищожаване на хуманитарна или здравна инфраструктура и активи;
г)
участват в планирането, ръководенето или извършването на действия в Судан, които представляват тежки нарушения или зплоупотреби на правата на човека или нарушения на международното хуманитарно право, включително убийства и тежки телесни повреди, изнасилвания и други тежки форми на сексуално и основано на пола насилие, отвличане и насилствено разселване;
д)
са свързани с физическите или юридически лица, образувания или органи, обхванати от букви а)—г).
Член 3
1.
По дерогация от член 2 компетентните органи могат, при условията, които сметнат за необходими, да разрешат освобождаването или предоставянето на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако преценят, че въпросните финансови средства или икономически ресурси са:
а)
необходими за задоволяване на основните нужди на посочените в приложение I физически и юридически лица, образувания и органите, и на членове на семейството на тези физически лица, които са на тяхна издръжка, включително за заплащане на храна, наем или ипотека, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;
б)
предназначени изключително за заплащането на разумни по размер хонорари за професионални услуги или за възстановяването на направени разходи, свързани с предоставени правни услуги;
в)
предназначени изключително за заплащането на хонорари или такси за услуги за обичайното държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси;
г)
необходимо за извънредни разходи, при условие че най-малко две седмици преди да издаде разрешение, съответният компетентен орган е уведомил компетентните органи на другите държави членки и Комисията за основанията, поради които смята, че следва да бъде дадено въпросното разрешение; или
д)
платими по или от банкова сметка на дипломатическо представителство или консулска служба или на международна организация, ползваща се с имунитет съгласно международното право, доколкото тези плащания са предназначени за официални цели на дипломатическото представителство или консулската служба или международната организация.
2.
В двуседмичен срок от предоставянето на разрешение по силата на параграф 1, предоставилата го държава членка уведомява другите държави членки и Комисията.
Член 4
1.
Член 2, параграфи 1 и 2 не се прилагат за предоставянето на финансови средства или икономически ресурси, необходими за своевременното предоставяне на хуманитарна помощ или за други дейности за осигуряване на основните човешки нужди, когато такава помощ или други дейности се извършват от:
а)
Организацията на обединените нации, включително нейните програми, фондове и други образувания и органи, както и нейните специализирани агенции и свързани организации;
б)
международни организации;
в)
хуманитарни организации със статут на наблюдатели в Общото събрание на ООН и членове на тези хуманитарни организации;
г)
двустранно или многостранно финансирани неправителствени организации, участващи в плановете на ООН за реагиране за хуманитарна помощ, плановете за реагиране при бежански кризи, други призиви на ООН или хуманитарни групи, координирани от Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA);
д)
организации и агенции, които са получили сертификат за хуманитарно партньорство от Съюза или които са сертифицирани или признати от държава членка в съответствие с националните процедури;
е)
специализирани агенции на държавите членки; или
ж)
служителите, получателите на безвъзмездни средства, дъщерните дружества иили партньорите по изпълнението на субектите по букви а)—е), докато и доколкото действат в това си качество.
2.
Без да се засяга параграф 1 и по дерогация от член 2, параграфи 1 и 2, компетентните органи на държавата членка могат да разрешат, при условията, които сметнат за целесъобразни, освобождаването или предоставянето на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, ако установят, че наличието им е необходимо за своевременното доставяне на хуманитарна помощ или за други действия за осигуряване на основните човешки потребности.
3.
При липса на отрицателно решение, искане за информация или уведомление за допълнително време от страна на компетентния орган в срок от 5 работни дни от деня на получаване на искането за разрешение съгласно параграф 2, разрешението се счита за предоставено.
Съответната държава членка информира другите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно настоящия член, в срок от четири седмици от предоставянето на разрешението.
Член 5
1.
По дерогация от член 2, параграф 1 компетентните органи могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:
а)
финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на арбитражно решение, постановено преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочени в член 2, са включени в списъка в приложение I, или са предмет на съдебно или административно решение, постановено в Съюза, или на съдебно решение, подлежащо на изпълнение в съответната държава членка, преди или след тази дата;
б)
финансовите средства или икономическите ресурси ще бъдат използвани изключително за удовлетворяване на претенции, обезпечени или признати за основателни с такова решение, в границите, установени от приложимите закони и разпоредби, уреждащи правата на лицата с такива претенции;
в)
решението не е в полза на изброено в приложение I физическо или юридическо лице, образувание или орган; и
г)
признаването на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка.
2.
В двуседмичен срок от предоставянето на разрешение по силата на параграф 1, предоставилата го държава членка уведомява другите държави членки и Комисията.
Член 6
1.
По дерогация от член 2, параграф 1 съответният компетентен орган може да разреши, при условията, които сметне за целесъобразни, да освободи някои замразени финансови средства или икономически ресурси на посочено в приложение I физическо или юридическо лице, образувание или орган, дължащ(о) плащане по договор или споразумение, сключено от него преди датата на включването му в приложение I, или произтичащо задължение, ако констатира, че:
а)
финансовите средства или икономическите ресурси ще се използват за плащане от посочено в приложение I физическо или юридическо лице, образувание или орган; както и
б)
плащането не е в нарушение на член 2, параграф 2.
2.
В двуседмичен срок от предоставянето на разрешение по силата на параграф 1, предоставилата го държава членка уведомява другите държави членки и Комисията.
Член 7
1.
Член 2, параграф 2 не възпрепятства превеждането на средства по замразени сметки от финансови или кредитни институции, които получават финансови средства, прехвърлени от трети лица по сметката на включено в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган, при условие че постъпленията по тези сметки също ще бъдат замразени. Финансовата или кредитната институция уведомява без забавяне компетентния орган за всяка подобна операция.
2.
Член 2, параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:
а)
лихви или други приходи по тези сметки;
б)
плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочени в член 2, са били включени в списъка в приложение I; или
в)
плащания, дължими съгласно съдебни, административни или арбитражни решения, постановени в държава членка или подлежащи на изпълнение в съответната държава членка,
при условие че тези лихви, други приходи и плащания се замразяват в съответствие с член 2, параграф 1.
Член 8
1.
Физическите и юридическите лица, образуванията и органите:
а)
предоставят незабавно на компетентния орган на държавата членка, в която са установени или са разположени, всяка информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, като например информация за сметки и суми, замразени в съответствие с член 3, параграф 1, и предават тази информация на Комисията пряко или чрез държавата членка; и
б)
сътрудничат на компетентния орган при всякакви проверки на информацията, посочена в буква а).
2.
Задължението в параграф 1 се прилага при спазване на националните или други приложими правила относно поверителността на информацията, съхранявана от съдебните органи, и в съответствие със зачитането на поверителността на комуникацията между адвокатите и техните клиенти, гарантирана с член 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз. За тази цел въпросната комуникация включва съобщенията, свързани с правни консултации, предоставяни от други сертифицирани специалисти, които са упълномощени съгласно националното право да представляват техни клиенти по съдебни производства, доколкото тези правни консултации се предоставят във връзка с висящи или бъдещи съдебни производства.
3.
Всяка допълнителна информация, която Комисията получи пряко, се предоставя на държавите членки.
4.
Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва само за целите, за които е била предоставена или получена.
5.
Компетентните органи на държавите членки, включително правоприлагащите органи, митническите органи по смисъла на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (
1
), компетентните органи по смисъла на Регламент (ЕС) № 575/2013 (
2
), Директива (ЕС) 2015/849 (
3
) и Директива 2014/65/ЕС (
4
) на Европейския парламент и на Съвета, както и администраторите на официални регистри, в които са регистрирани физически лица, юридически лица, образувания и органи, както и недвижимо или движимо имущество, обработват и обменят без забавяне информация, включително лични данни, а при необходимост — информацията, посочена в параграфи 1 и 1а, с други компетентни органи на своята държава членка, на други държави членки и с Комисията, ако това обработване и обмен са необходими за изпълнението на задачите на обработващия орган или на получаващия орган съгласно настоящия регламент, по-специално когато разкрият нарушения или заобикаляне, или опити за нарушаване или заобикаляне на забраните, установени в настоящия регламент.
6.
Всяко обработване на лични данни се извършва в съответствие с настоящия регламент и регламенти (ЕС) 2016/679 и (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета, само доколкото е необходимо за прилагането на настоящия регламент и за гарантирането на ефективното сътрудничество, във връзка с прилагането на настоящия регламент, между държавите членки, както и с Европейската комисия.
Член 9
1.
Забранява се съзнателното и умишлено участие в дейности, които имат за цел или за резултат заобикаляне на мерките, посочени в член 2.
2.
Посочените в приложение I физически и юридически лица, образувания и органи:
а)
уведомяват в срок от шест седмици от датата на включването им в списъка в приложение I компетентния орган на държавата членка, в която се намират, за финансовите средства или икономическите ресурси, които се намират в държава членка и които им принадлежат или които те притежават, държат или контролират; и
б)
сътрудничат със същия компетентен орган при проверката на тази информация.
3.
Неспазването на разпоредбите по параграф 2 се счита за участие, както е посочено в параграф 1, в дейности, чиято цел или резултат е заобикалянето на мерките, посочени в член 2.
4.
Съответната държава членка информира Комисията в срок от две седмици от получаването на информацията, посочена в параграф 2, буква а).
5.
Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва само за целите, за които е била предоставена или получена.
6.
Всяко обработване на лични данни се извършва в съответствие с настоящия регламенти регламенти (ЕС) 2016/679 и (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета и само доколкото това е необходимо за прилагането на настоящия регламент.
Член 10
1.
Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят финансови средства или икономически ресурси, направени добросъвестно въз основа на обстоятелството, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не пораждат отговорност за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който ги прави, нито за неговите ръководители или служители, освен ако не се докаже, че финансовите средства или икономическите ресурси са били замразени или задържани в резултат на небрежност.
2.
Действията на физическите и юридическите лица, образуванията и органите не пораждат отговорност за тях, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им са в нарушение на мерките, предвидени в настоящия регламент.
Член 11
1.
Не се удовлетворяват никакви претенции във връзка с договори или операции, чието изпълнение е било засегнато пряко или непряко, изцяло или частично от мерките, наложени с настоящия регламент, включително претенции за обезщетение или други претенции от същия вид, като претенции за компенсация или претенции по гаранция, по-специално претенции за удължаване на сроковете или за изплащане на обезпечение, гаранция или обезщетение, по-специално на финансова гаранция или финансово обезщетение, независимо от формата, предявени от:
а)
физически или юридически лица, образувания или органи, посочени в приложение I;
б)
физическо или юридическо лице, образувание или орган, действащи чрез – или от името на – посочено в буква а) физическо или юридическо лице, образувание или орган.
2.
Във всяко производство за удовлетворяване на дадена претенция тежестта на доказване, че нейното удовлетворяване не е забранено по силата на параграф 1, е за търсещото удовлетворяването ѝ физическо или юридическо лице, образувание или орган.
3.
Настоящият член не засяга правото на физическите или юридическите лица, образуванията и органите, посочени в параграф 1, на съдебен контрол за законността на неизпълнението на договорни задължения в съответствие с настоящия регламент.
Член 12
1.
Комисията и държавите членки се уведомяват взаимно за мерките, предприети по силата на настоящия регламент, и обменят всички други съответни сведения, с които разполагат във връзка с настоящия регламент, в частност:
а)
за замразените по силата на член 2 финансови средства и за дадените по силата на член 3, член 4, параграф 2 и членове 5 и 6 разрешения;
б)
за нарушенията и проблемите с правоприлагането, както и постановените от национални съдилища съдебни решения.
2.
Държавите членки незабавно се уведомяват взаимно и уведомяват Комисията за всяка друга съответна информация, с която разполагат, от значение за ефективното прилагане на настоящия регламент.
Член 13
1.
Когато Съветът реши да приложи мерките, посочени в член 2, спрямо дадено физическо или юридическо лице, образувание или орган, той изменя съответно приложение I.
2.
Съветът съобщава решението, посочено в параграф 1, включително основанията за включването в списъка, на съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган, пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, като на съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган се дава възможност да представи възражения.
3.
Ако бъдат представени възражения или съществени нови доказателства, Съветът преразглежда съответното решение и уведомява съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган за това.
4.
Списъкът в приложение I се преразглежда редовно и най-малко веднъж на всеки 12 месеца.
5.
На Комисията се предоставя правомощието да изменя приложение II въз основа на информация, предоставена от държавите членки.
Член 14
1.
В приложение I се посочват основанията за включването в списъка на съответните физически и юридически лица, образувания и органи.
2.
В приложение I се съдържат, доколкото са налични, данните за идентифициране на съответните физически и юридически лица, образувания и органи. За физическите лица тези данни могат да включват: имената и псевдонимите; датата и мястото на раждане; гражданството; номера на паспорта и личната карта; пола; адреса, ако е известен; и длъжността или професията. За юридическите лица, образуванията и органите тези данни могат да включва наименованието, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейност.
Член 15
1.
Държавите членки уреждат нормативно санкциите, приложими при нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, и взимат всички мерки, необходими за гарантиране на прилагането им. Предвидените санкции трябва да бъдат действащи, съобразени с тежестта на нарушението и възпиращи. Държавите членки предвиждат и подходящи мерки за конфискация на облагите от тези нарушения.
2.
Държавите членки уведомяват Комисията за разпоредбите, посочени в параграф 1, без забавяне след влизането в сила на настоящия регламент, както и за всяко тяхно последващо изменение.
Член 16
1.
Съветът, Комисията и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (наричан по-нататък „върховният представител“) могат да обработват лични данни при изпълнение на задачите си съгласно настоящия регламент. Тези задачи включват:
а)
по отношение на Съвета — изготвяне и внасяне на изменения в приложение I;
б)
по отношение на върховния представител — изготвяне на изменения в приложение I;
в)
по отношение на Комисията:
i)
добавяне на съдържанието на приложение I към електронния консолидиран списък на лицата, групите и образуванията, които са обект на финансови санкции, наложени от Съюза, както и към интерактивната карта за санкциите, като и двата източника са достъпни за обществеността;
ii)
обработване на информация за въздействието на мерките, предвидени в настоящия регламент, например стойността на замразените финансови средства и информация за предоставените от компетентните органи разрешения.
2.
Съветът, Комисията и върховният представител обработват, когато е приложимо, съответните данни, отнасящи се до престъпления, извършени от включваните в списъка физически лица, до присъди или мерки за сигурност по отношение на тези лица, само доколкото тази обработка е необходима за изготвянето на приложение I.
3.
За целите на настоящия регламент Съветът, Комисията и върховният представител се определят за „администратори“ по смисъла на член 3, точка 8 от Регламент (ЕС) 2018/1725, за да се гарантира, че съответните физически лица могат да упражняват правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.
Член 17
1.
Държавите членки определят компетентните органи за целите на настоящия регламент и ги посочват на уебсайтовете, посочени в приложение II. Държавите членки уведомяват Комисията за всички промени в адресите на уебсайтовете си, посочени в приложение II.
2.
Без забавяне след влизането в сила на настоящия регламент държавите членки уведомяват Комисията за назначаването на техните компетентните си органи и координатите им за връзка, както и всички техни последващи изменения.
3.
Когато в настоящия регламент се съдържа изискване за уведомяване или съобщаване по друг начин на Комисията, адресът и останалите координати за връзка, които следва да се използват за тази цел, са посочените в приложение II.
Член 18
Комисията използва всяка информация, предоставена или получена от нея съгласно настоящия регламент, само за целите, за които информацията е била предоставена или получена.
Член 19
Настоящият регламент се прилага:
а)
на територията на Съюза, включително в неговото въздушно пространство;
б)
на борда на всяко въздухоплавателно средство или плавателен съд под юрисдикцията на държава членка;
в)
спрямо всяко физическо лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на някоя държава членка;
г)
спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган на територията на Съюза или извън нея, които са регистрирани или учредени съгласно правото на някоя държава членка;
д)
спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично в рамките на Съюза.
Член 20
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз .
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Списък на физическите и юридическите лица, образуванията или органите, посочени в член 2
А. Физически лица
▼M2
Име
Идентифицираща информация
Основания
Дата на вписване
1.
Mirghani Idriss SULEIMAN
Гражданство: суданско
Пол: мъжки
Длъжност: Генерал-лейтенант в SAF;
Генерален директор на Defence Industries System;
Ръководител на Суданската военно-промишлена агенция
Свързани лица: Генерал Abdelfattah Al-Burhan, главнокомандващ на SAF
Свързани образувания: Defense Industry System, SMT Engineering; SAF
Генерал-лейтенант Mirghani Idriss Suleiman е офицер от SAF и генерален директор на Defense Industry System (DIS), дружество, санкционирано от Европейския съюз, за предоставянето на подкрепа за действия и политики, които застрашават мира, стабилността и сигурността на Судан.
DIS е описвано като най-голямото отбранително предприятие на Судан, което генерира приходи в размер на около 2 милиарда щатски долара чрез стотици дъщерни дружества в различни сектори на икономиката на Судан. DIS произвежда цяла гама от малки оръжия, конвенционални оръжия, боеприпаси и военни превозни средства за SAF.
В качеството си на генерален директор на DIS Mirghani Idriss Suleiman много пътува от началото на войната с генерал Abdelfattah Al-Burhan, главнокомандващ SAF, предполага се, че за да укрепи капацитета на SAF за борба с RSF на няколко фронта в Хартум, Дарфур и Кордофан.
Следователно Mirghani Idriss Suleiman предоставя подкрепа за действия или политики, застрашаващи мира, стабилността и сигурността на Судан.
24.6.2024 г.
2.
EL TAHIR Mohamed EL AWAD EL AMIN
известен още като:
EL TAHIR Mohamed
EL AWAD EL AMIN
AL-TAHER;
Mohammed AL-AWAD AL-AMIN
Гражданство: суданско
Пол: мъжки
Длъжност: Генерал-лейтенант, командващ суданските военновъздушни сили от 1 септември 2022 г;
Бивш ръководител на Колежа на суданските военновъздушни сили; Бивш командир на военновъздушната база „Хартум“
Свързани лица: Генерал Abdelfattah Al-Burhan, главнокомандващ SAF
Генерал-лейтенант Yasir Al-Atta, помощник-главнокомандващ на SAF;
Генерал Mohamed Osman al-Hussein, началник на щаба на сухопътните сили на SAF
Свързани образувания: SAF
EL Tahir Mohamed El Awad El Amin е генерал-лейтенант в SAF и командващ суданските военновъздушни сили от 1 септември 2022 г. насам. Следователно той отговаря за операциите, провеждани от военновъздушните сили на SAF след избухването на конфликта между тях, RSF и техните съюзнически милиции на 15 април 2023 г., както ясно личи от участието му в публично оповестените срещи на високо равнище на висши командири на SAF, оглавявани от главнокомандващия Abdelfattah Al-Burhan, в главното командване на SAF в Хартум през май и юли 2023 г.
Поради това EL Tahir Mohamed El Awad El Amin носи пряка отговорност за безогледните въздушни бомбардировки, извършени от военновъздушните сили на SAF в гъсто населени жилищни райони, по-специално в Хартум, Омдурман, Няла (Южен Дарфур) и Северен Кордофан, документирани от Интегрираната мисия на ООН за подпомагане на прехода в Судан (UNITAMS) в нейните доклади от 31 август 2023 г. и 13 ноември 2023 г. до генералния секретар, от върховния комисар на ООН по правата на човека в неговия доклад от 22 февруари 2024 г. и от експертната група на ООН за Судан в нейния доклад от 15 януари 2024 г.
Следователно EL Tahir Mohamed El Awad El Amin участва пряко в продължаването на суданския конфликт, който застрашава мира, стабилността и сигурността на Судан, и е замесен в планирането, ръководенето и извършването на въздушни операции, довели до тежки нарушения на правата на човека и нарушения на международното хуманитарно право, причинявайки голям брой жертви сред цивилното население, което доведе до разселване на цивилното население и до разрушаване на критична инфраструктура, включително медицински съоръжения като болницата East Nile в Хартум през май 2023 г. и педиатричната болница Babiker Nahar в El-Fasher през май 2024 г.
24.6.2024 г.
3.
Ali Ahmed KARTI MOHAMED
Дата на раждане: 11.3.1953 г.
Място на раждане: Hagar Elassal — Судан
Гражданство: суданско
Пол: мъжки
Длъжност: стожер на Партията на националния конгрес;
Генерален секретар на Суданското ислямистко движение;
Бивш министър на външните работи на Судан
Идентификационен номер: 11822483949
Свързани образувания:
Министерство на външните работи на Судан;
Суданско ислямистко движение
Ali Ahmed Karti Mohamed е бил министър на външните работи на Судан в правителството на Omar al-Bashir. След падането на режима на al-Bashir Ali Ahmed Karti Mohamed е избран за един от лидерите на Суданското ислямистко движение (SIM) и предвожда усилията за подкопаване на напредъка на Судан към пълен демократичен преход, като подрива предишното гражданско преходно правителство и процеса на Рамковото политическо споразумение. Това допринесе за конфликта между SAF и RSF, който започна на 15 април 2023 г.
Той и други радикални судански ислямисти активно възпрепятстват усилията за постигане на прекратяване на огъня, за да се сложи край на конфликта, и се противопоставят на гражданските усилия за възстановяване на демократичния преход в Судан. Ali Ahmed Karti Mohamed е стожер на Партията на националния конгрес (NCP), основана от Omar Al-Bashir през 1998 г. NCP е организацията приемник на свързания с „Ислямски братя“ Национален ислямски фронт.
Понастоящем Ali Ahmed Karti Mohamed е генерален секретар на SIM, широк съюз от ислямистки групи, и се счита за човек, който стои зад подновяването на дейността на NCP. Ислямисткото движение оказва силно влияние върху SAF, полицията и разузнавателните служби.
Следователно Ali Ahmed Karti Mohamed участва пряко или непряко в действия или политики, застрашаващи мира, стабилността или сигурността на Судан, или предоставя подкрепа за тези действия или политики, или извлича полза от тях.
24.6.2024 г.
▼M5 —————
▼M2
5.
Mustafa Ibrahim ABDEL NABI MOHAMED
Гражданство: суданско
Пол: мъжки
Длъжност: Директор на al-Khaleej Bank; мажоритарен акционер в Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Судан); финансов съветник на ръководителя на RSF
Паспорт №: B CH 4930920
Свързани лица: Musa Hamdan Dagalo Musa, брат на лидера на RSF Mohamed Hamdan Dagalo
Свързани образувания: Al-Khaleej Bank; Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Судан);
Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed е бивш висш служител на Централната банка на Судан, който става финансов съветник на RSF и им помага да управляват мрежа от марионетни дружества и образувания.
В доклад на експертната група на ООН относно санкциите в Дарфур наскоро беше споменат, без да бъде назован, бивш висш служител на Централната банка на Судан, който е базиран в Дубай и е станал финансов съветник на RSF. В доклада също така се обяснява, че al Khaleej Bank е изиграла важна роля за финансирането на RSF през 2019 г., когато мажоритарното участие в нея е било придобито от физически лица и образувания, свързани с RSF.
Според съобщения на медиите и мозъчни тръстове този служител е идентифициран като Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed. Той е директор на Al Khaleej Bank, суданска банка.
Над 60 % от акциите на Al Khaleej Bank се притежават от дружества, свързани със семейството на Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), ръководителя на RSF.
Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed е също мажоритарен акционер в Shield Protective Solutions Co. Ltd. Другият акционер в това дружество е един от братята на Hemedti, а именно Musa Hamdan Dagalo Musa, и това дружество притежава над 14 % от дяловото участие в al Khaleej Bank.
В качеството си на финансов съветник на RSF и семейство Dagalo Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed участва пряко или непряко в действия или политики, застрашаващи мира, стабилността или сигурността на Судан, или предоставя подкрепа за тези действия или политики, или извлича полза от тях.
24.6.2024 г.
6.
Masar Abdurahman ASEEL
известен още като:
Massar Abdelrahman ASSIL
Masar Abdelrahman ESEIL
Massar ASSEL
Masar ASIL
Пол: мъжки
Длъжност: Емир на клана махамид в Западен Дарфур;
Член на традиционно-общностната администрация на Западен Дарфур
Masar Abdurahman Aseel е виден племенен лидер на клана махамид в Западен Дарфур. Кланът махамид принадлежи към племето ризейгат, което обединява арабските общности, населяващи Дарфур и Чад. Той носи званието „емир“ и е член на традиционно-общностната администрация на Западен Дарфур.
От април 2023 г. насам Masar Abdurahman Aseel способства за нападенията, ръководени от RSF и техните съюзнически милиции, срещу местните общности, живеещи в Ел Генейна (Западен Дарфур), особено срещу масалитите. По-специално той е допринесъл пряко за набирането и въоръжаването на милиции от RSF и за координацията между тези сили, както се съобщава в публикувания през януари 2024 г. 15-и окончателен доклад на експертната група на ООН за Судан, с цел извършване на техните нападения на етническа основа, в частност срещу общностите на масалитите, в Западен Дарфур в периода от края на април до началото на ноември 2023 г. През март и април 2024 г. RSF публикува пропагандни видеоматериали с участието на Masar Abdurahman Aseel, показващи войнстващата му подкрепа за RSF и ролята му в обединяването на военните формирования зад RSF, за да се присъединят към конфликта им срещу SAF от 15 април 2023 г. насам.
Следователно Masar Abdurahman Aseel участва пряко или непряко в действия или политики, застрашаващи мира, стабилността или сигурността на Судан, или предоставя подкрепа за тези действия или политики, или извлича полза от тях. Като подкрепя завземането на Западен Дарфур от RSF, Masar Abdurahman Aseel укрепва позицията и влиянието си в традиционно-общностната администрация на Западен Дарфур за сметка на други общностни лидери, по-специално принадлежащи към общността на масалитите, които са били обект на нападения от RSF и техните съюзнически милиции.
24.6.2024 г.
▼M4
7.
Salah Abdallah Mohamed SALAH
известен още като:
SALAH GOSH
Дата на раждане: 1957 г.
Място на раждане: Nuri, Судан
Гражданство: суданско
Паспорт: YSJCYKRYG1U5
Пол: мъжки
Длъжност: бивш съветник по националната сигурност на Република Судан; бивш директор на Националната служба за разузнаване и сигурност на Судан;
Свързани лица: бивш президент на Република Судан, Omar Al-Bashir; Генерал Abdelfattah Al-Burhan
Свързани образувания: Национална служба за разузнаване и сигурност (NISS)
Salah Abdallah Mohamed Salah е бивш съветник по националната сигурност на Република Судан и бивш директор на Националната служба за разузнаване и сигурност на Судан (NISS).
Salah Abdallah Mohamed Salah е отговорен за няколко преврата в Судан — по-специално през 2012 г. и 2019 г. — и помага за извършването на преврат през 2021 г. Той е широко считан за шеф на тайните агенти в Судан. Благодарение на експертния си опит като бивш служител по сигурността той допринася за връщането на власт на бивши представители на режима и подкопава усилията за създаване на гражданско правителство в Судан.
След падането на режима на Al-Bashir Salah Abdallah Mohamed Salah продължава да участва в дейности, които дестабилизират мира и стабилността в страната. Въпреки че рядко може да бъде видян публично, той продължава да бъде активен и се счита за „мозъка“ зад много от действията, извършвани от Суданските въоръжени сили (SAF) и Отдела за разузнавателни операции като част от продължаващата криза.
Поради това Salah Abdallah Mohamed Salah е възприеман като лидер сред хардлайнерите на бившия режим на Al-Bashir, който е отговорен за усилията в областта на сигурността и военните действия и е част от структурите на SAF. Идеологическите му връзки с бившия режим на Al-Bashir и по-специално с Партията на националния конгрес (NCP) са силен двигател на посланието, което подхранва войната срещу противоположния фронт, а именно Силите за бърза подкрепа (RSF).
Следователно Salah Abdallah Mohamed Salah е участвал в действия, застрашаващи мира, стабилността или сигурността в Судан, и в действия, подкопаващи усилията за възобновяване на политическия преход в Судан.
16.12.2024 г.
8.
Tijani KARSHOM
известен още като:
KHARSHOM;
KARSHOUM;
KHARSHOUM;
AL-TIJANI AL-TAHIR KARSHOUM
Гражданство: суданско
Пол: мъжки
Длъжност: бивш заместник-губернатор (или „Wali“ на местен език) на Западен Дарфур. де факто губернатор на Западен Дарфур;
Свързани лица: Abdulrahman JUMA BARAKALLAH; Masar Abdurahman ASEEL,
Свързани образувания: Обединение на суданските освободителни сили (GSLF)
Tijani Karshom е водещ член на племето Махамид и е бил заместник-губернатор на Западен Дарфур по време на клането срещу племето Масалит в Ел Генейна, столицата на Западен Дарфур, през юни 2023 г. Той е и член на Обединението на суданските освободителни сили (GSLF), което улеснява набирането на милиции, които да се бият на страната на силите за бърза подкрепа (RSF).
Tijani Karshom носи отговорност за смъртоносното нападение срещу губернатора на Западен Дарфур в Ел Генейна през юни 2023 г., за това, че е инструктирал RSF да попречат на цивилното население, блокирано в Ел Генейна, да напусне града, и за това, че е ръководил две нападения срещу лагери за вътрешно разселени лица. След клането в Ел Генейна той създава комитет за събиране и погребване на телата в масови гробове. Той участва и в усилията за укриване на тела след второ клане в Ардамата, Западен Дарфур, през ноември 2023 г.
Tijani Karshom е отговорен и за ръководенето на нападение в Ел Генейна заедно със RSF, както и за насочването на артилерийски огън срещу кабинета на губернатора на Западен Дарфур през май 2023 г., месец преди убийството на губернатора.
Следователно Tijani Karshom участва в действия, застрашаващи мира, стабилността и сигурността в Судан, както и в планирането, ръководенето или извършването на действия в Западен Дарфур, които представляват тежки нарушения на правата на човека и нарушения на международното хуманитарно право, в т.ч. убийства, изнасилвания и други тежки форми на сексуално и основано на пола насилие, а така също и отвличания.
16.12.2024 г.
9.
Mohamed Ali Ahmed SUBIR
Гражданство: суданско
Пол: мъжки
Длъжност: Генерал-лейтенант; директор на Дирекцията за военно разузнаване (DMI) на Суданските въоръжени сили (SAF)
Свързани образувания: Суданските въоръжени сили (SAF); Дирекцията за военно разузнаване (DMI)
Mohamed Ali Ahmed Subir е генерал-лейтенант в Суданските въоръжени сили (SAF) и директор на Дирекцията за военно разузнаване (DMI) на SAF. В това си качество той отговаря за операциите, извършвани от DMI след избухването на конфликта между SAF, Силите за бърза подкрепа (RSF) и техните съюзнически въоръжени групировки на 15 април 2023 г. Това се потвърждава от участието му в публично оповестени срещи на високо равнище на висши командири на SAF, оглавявани от главнокомандващия Abdelfattah Al-Burhan в главното командване на SAF в Хартум през май и юли 2023 г.
Поради това Mohamed Ali Ahmed Subir носи командна отговорност за тормоза, произволните арести и задържането на: защитници на правата на човека; активисти на местната общност, в т.ч. антивоенни активисти; адвокати; медицински специалисти; доброволци, подкрепящи служби за спешна помощ; членове на политически партии и на комитети за съпротива; и хора, възприемани като поддръжници на RSF.
Mohamed Ali Ahmed Subir участва и в няколко случая на сексуално насилие, включително заплахи за изнасилване и изнасилвания, приписвани на DMI, както и в извършването от страна на DMI на действия, представляващи изтезания и други форми на малтретиране.
Освен това Mohamed Ali Ahmed Subir е отговорен и за налагането на значителни ограничения от страна на DMI по отношение на достъпа до помощи и тяхната доставка.
Следователно Mohamed Ali Ahmed Subir е участвал пряко в извършването от DMI на действия, които представляват тежки нарушения на правата на човека и нарушения на международното хуманитарно право, и по този начин е отговорен за действия, които пряко подкопават усилията за възобновяване на политическия преход в Судан.
16.12.2024 г.
▼M5 —————
▼M6
11.
Abu Aqla Mohamed Ahmed KAIKAL
Гражданство: суданско
Пол: мъжки
Длъжност: Командващ на свързана със SAF милиция
Свързани образувания: SAF
Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal е судански военен командващ, служил в Силите за бърза подкрепа (RSF) в щата Джазира в Судан до дезертирането от RSF и присъединяването му към Суданските въоръжени сили (SAF) през октомври 2024 г. През декември 2023 г. е назначен от RSF за губернатор на щата Джазира, след като RSF превземат насилствено тази област. RSF са отговорни за нападения над градове и разпределителни центрове за хуманитарна помощ в щата Джазира, довели до масово разселване на цивилни, глад, недостиг на лекарства и възпрепятстване на предоставянето на хуманитарна помощ. Щатът Джазира е специално подложен на насилие от страна на RSF по време на управлението на Kaikal. Следователно Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal е отговорен за действия и политики, застрашаващи мира, стабилността и сигурността на Судан. Освен това той е отговорен за разпореждания за действия в Судан, съставляващи тежки нарушения на правата на човека, както и за възпрепятстване на доставките, достъпа до и разпределянето на хуманитарна помощ в Судан.
18.7.2025 г.
12.
Hussein BARSHAM
Гражданство: суданско
Пол: мъжки
Длъжност: Военен полеви командващ на RSF
Свързани образувания: RSF, племето мисерия
Hussein Barsham е военен полеви командващ на Силите за бърза подкрепа (RSF) – организация, обвинена от международни неправителствени организации в етническо прочистване и дори в геноцид срещу общността на масалитите и други неарабски групи в Дарфур.
Като командващ Hussein Barsham е ръководил войници на RSF при завземането на летище Baleela от Суданските въоръжени сили (SAF), като и завземането на места като Meiram в щата Западен Кордофан. Той изпълнява водеща роля в операциите на RSF, довели до масови жестокости, включително целенасочени убийства, етническо насилие, насилствено разселване и насилие срещу цивилни, особено в Дарфур и в други засегнати от конфликта региони на Судан. Под негово командване силите от RSF вземат участие в масови убийства и жестокости. Barsham участва в боевете в района на Кордофан. Той води нападенията над редица местности и присъства на местата, където са извършени жестокости и масови екзекуции от страна на войници под негово командване. Такива действия, представляват военни престъпления.
Следователно Hussein Barsham носи отговорност за действия, които застрашават мира, стабилността и сигурността на Судан. Той е отговорен и за подкопаване на усилията за възобновяване на политическия преход в Судан и за разпореждането или извършването в Судан на действия, които представляват тежки нарушения на правата на човека или на международното хуманитарно право.
18.7.2025 г.
▼M9 —————
▼M10 —————
▼M9 —————
▼M8
16.
Edris KAFUTI
Гражданство: суданско
Пол: мъжки
Длъжност: Полеви командващ на RSF
Свързани образувания: RSF
Edris Kafuti е полеви командващ на RSF. Идентифициран е като един от главните извършители на зверствата от страна на RSF в Ел Фашер през октомври 2025 г. По време на това събитие той е измъчвал задържани лица.
Поради това Edris Kafuti е отговорен за извършването на действия в Судан, съставляващи тежки нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право. Той е отговорен и за действия, които застрашават мира, стабилността или сигурността на Судан.
29.1.2026 г.
▼M9 —————
▼M8
19.
Abu Zaid Talha AL-MISBAH
Гражданство: суданско
Пол: мъжки
Длъжност: Командващ на батальона Baraa bin Malik (BBMB)
Свързани образувания: SAF; Батальон Baraa bin Malik (BBMB)
Abu Zaid Talha Al-Misbah е командващ на батальона Baraa bin Malik (BBMB) — ислямистка милиция, която се бори заедно със суданските въоръжени сили (SAF) в конфликта между SAF, силите за бърза подкрепа (RSF) и техните съюзнически въоръжени групировки, който продължава от 15 април 2023 г. насам.
Abu Zaid Talha Al-Misbah е участвал в отбраната на базата на танковия корпус в южен Хартум между юни и август 2023 г. Той е оглавявал и бойците от батальона Baraa bin Malik, нахлули в републиканския дворец в Хартум през март 2025 г. Следователно Abu Zaid Talha Al-Misbah участва активно във военните усилия, ръководени от SAF, които възпрепятстват и подкопават усилията за възобновяване на политическия преход в Судан.
Abu Zaid Talha Al-Misbah носи отговорност като командващ за екзекуциите по бързата процедура на цивилни лица, извършени от батальона Baraa bin Malik в Khartoum North през септември 2024 г. и в Gezirah през януари 2025 г., които представляват тежки нарушения на правата на човека, както е документирано, наред с другото, в доклада от декември 2025 г. на независимата международна мисия за установяване на фактите за Судан на Съвета на ООН по правата на човека и доклада от февруари 2025 г. на Human Rights Watch.
Следователно Abu Zaid Talha Al-Misbah е участвал пряко в извършените от батальона Baraa bin Malik действия, които представляват тежки нарушения на правата на човека, и е отговорен и за подкопаването на усилията за възобновяване на политическия преход в Судан.
29.1.2026 г.
20.
Al-Tayyib AL-IMAM JODA
Гражданство: суданско
Пол: мъжки
Длъжност: Емир на клана Nafeidiya от племето Kawahla от района Sarhan, западно от Gezirah
Свързани образувания: SAF; суданските защитни сили; племето Kawahla; клана Nafeidiya
Al-Tayyib Al-Imam Joda е емир на клана Nafeidiya от племето Kawahla от района на Sarhan, западно от провинция Gezirah. Той е бил сред лидерите на общността, които са подпомагали суданските въоръжени сили (SAF) и съюзническите милиции, по-специално суданските защитни сили, при набирането на бойци и организирането на кампанията за систематични нападения срещу земеделските общности на канабите в провинциите Gezirah и Sennar, включваща масови арести, масови убийства, масови гробове и опожарени села, особено преди и след повторното завземане на Wad Madani от SAF и техните съюзници през януари 2025 г.
Al-Tayyib Al-Imam Joda е изразил пълната си подкрепа за суданските защитни сили — паравоенна групировка, съюзник на SAF, ръководена от Abu Aqla Mohamed Kaikal, която е извършила тежки нарушения на правата на човека в провинция Gezirah.
Al-Tayyib Al-Imam Joda многократно е призовавал за въоръжаване на цивилното население, набирал е бойци от името на SAF и суданските защитни сили и е подбуждал към насилие срещу канабите, като ги обвинява, че вземат страната на силите за бърза подкрепа (RSF).
Следователно Al-Tayyib Al-Imam Joda е участвал в планирането, разпореждането и извършването на действия в Судан, които представляват тежки нарушения на правата на човека и пряко подкопават усилията за възобновяване на политическия преход в Судан.
29.1.2026 г.
▼M1
Б. Образувания
Име
Идентифицираща информация
Основания
Дата на вписване
1.
Defense Industries System
изв. още като:
Military Industry Corporation;
Defense Industries Corporation
Адрес: Khartoum North, Khartoum 10783
Вид образувание: публичен субект
Дата на регистрация: 1993 г.
Defense Industries System (наричано по-нататък „DIS“), известно преди това като Military Industrial Corporation (MIC), е голям конгломерат — собственост на суданските въоръжени сили (СВС), който управлява мрежа от дружества, контролирани от военните. DIS генерира значителни годишни приходи, оценявани на 2 милиарда щатски долара през 2020 г.
DIS произвежда и предоставя на СВС гама от военно оборудване, включително оръжия, боеприпаси, въздухоплавателни средства и военни превозни средства, използвани от въоръжените сили в конфликта в Судан.
Заедно със SMT Engineering (SMT) DIS контролира, чрез мрежа от преки и непреки дялови участия, множество дружества от контролирания от СВС конгломерат GIAD, който участва също така в производството на оръжия и превозни средства за въоръжените сили, както и в предоставянето на услуги на СВС, по-специално чрез партньорство между GIAD за автомобилните услуги и Инженерния корпус.
Генералният директор на DIS придружава командир Al-Burhan по време на официалните му посещения в чужбина от април 2023 г. насам.
Следователно DIS предоставя подкрепа за действията и политиките на СВС, които застрашават мира, стабилността и сигурността на Судан. Освен това DIS е свързан със SMT, което също предоставя подкрепа за действията и политиките на СВС, застрашаващи мира, стабилността и сигурността на Судан.
22.1.2024 г.
2.
SMT Engineering
изв. още като:
Sudan Master Technology;
SMT
Адрес: SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum
Вид образувание: контролирано от държавата дружество
SMT Engineering (наричано по-нататък „SMT“) е дружество със седалище в Судан, което заедно с DIS притежава или контролира множество дружества от контролирания от СВС конгломерат GIAD чрез мрежа от преки и непреки дялови участия. SMT е основният акционер в три дружества от GIAD, в които DIS притежава останалата част от акциите (GIAD за сектора на леки автомобили и камиони, комплекса на GIAD за отраслите с тежки механизми и металургичния комплекс на GIAD). SMT също така притежава или контролира, пряко или непряко, много други дружества, които са част от конгломерата GIAD, в които DIS също притежава дялове, като например GIAD за автомобилните услуги.
Конгломератът GIAD участва в производството на оръжия и превозни средства за въоръжените сили, както и в предоставянето на услуги на СВС, по-специално чрез партньорство между GIAD за автомобилните услуги и Инженерния корпус.
DIS е голям конгломерат — собственост на СВС, който предоставя подкрепа за действията и политиките на СВС, застрашаващи мира, стабилността и сигурността на Судан, по-специално чрез производството и предоставянето на гама от военно оборудване, включително оръжия, боеприпаси, въздухоплавателни средства и военни превозни средства, използвани от въоръжените сили в конфликта в Судан.
Следователно SMT Engineering предоставя подкрепа за действията и политиките на СВС, застрашаващи мира, стабилността и сигурността на Судан. Освен това SMT Engineering е свързано с DIS, който също предоставя подкрепа за действията и политиките на СВС, застрашаващи мира, стабилността и сигурността на Судан.
22.1.2024 г.
3.
Zadna International Company for Investment Limited
Адрес: Doha Street Property 436, Manshia Doha Street, Khartoum, Sudan, 11429
Вид образувание: контролирано от държавата дружество
Дата на регистрация: 1997 г.
Zadna International Company for Investment Limited (наричано по-нататък „Zadna“) е холдингово дружество в областта на селското стопанство и строителството, което е 99% собственост на контролирания от СВС специален фонд за социална сигурност на въоръжените сили (Special Fund for the Social Security of the Armed Forces — SFSSAF), известен преди това като Благотворителна организация за подкрепа на въоръжените сили (Charity Organisation for the Support of the Armed Forces).
През октомври 2021 г. ръководителят на СВС, командир Al-Burhan, е назначил за председател на Zadna генерал El Mirghani Idris Suleiman, който е един от неговите приятели и директор на DIS.
През май 2023 г. той е назначил и д-р Taha Hussein Yousef за генерален директор на Zadna.
SFSSAF и Zadna са част от широката мрежа от дружества и организации, притежавани или контролирани от СВС, които се използват за поддържане на властта на въоръжените сили над икономиката на Судан.
Zadna е водещо дружество, което се занимава с важни международни търговски сделки, и е едно от дружествата с най-високи приходи в мрежата от дружества на армията. Следователно то генерира значителни приходи в полза на СВС, което дава възможност на въоръжените сили да финансират и продължават конфликта в Судан.
Следователно Zadna International Company for Investment Limited предоставя подкрепа за действията и политиките на СВС, застрашаващи мира, стабилността и сигурността на Судан.
22.1.2024 г.
4.
Al Junaid Multi Activities Co Ltd
изв. още като:
Ajmac multi activities company;
Al Gunade
Адрес: Street 3 Khartoum Block 17 Alryad, Sudan
Industrial Area 13, Sharjah, UAE P.O. Box 61401, Sharjah
Вид образувание: дружество с ограничена отговорност
Дата на регистрация: 2009 г.
Al Junaid Multi Activities Co Ltd (наричано по-нататък „Al Junaid“) е суданско холдингово дружество, контролирано от командващия силите за бърза подкрепа (СБП) Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) и неговия брат, заместник-командващия СБП Abdul Rahim Dagalo. Дружеството е собственост на Abdul Rahim Dagalo и неговите двама синове. Самият Hemedti е в съвета на директорите.
Със седалище в Хартум, Al Junaid управлява дъщерни дружества в редица икономически сектори, включително добива и търговията със злато, и обхваща голяма част от златодобивната промишленост на Судан. Дружеството разполага с концесии за добив в Дарфур, по-специално в близост до Jebel Amer (Северен Дарфур) и в района на Singo (Южен Дарфур), като извършва дейност и извън този регион.
Златните мини в Дарфур, включително обектът Jebel Amer, са под контрола на СБП от 2017 г. насам.
Добивът и търговията със злато чрез Al Junaid генерират значителен източник на приходи за семейство Dagalo и за СБП, което им дава възможност да финансират и продължават конфликта в Судан.
СБП използва производството и износа на злато от Al Junaid и за осигуряване на военна подкрепа от Обединените арабски емирства (ОАЕ), където отива контрабандно по-голямата част от продукцията на злато на Судан, и от групата „Вагнер“, включително за предоставянето на оръжия, използвани от СБП в конфликта в Судан.
Следователно Al Junaid Multi Activities Co Ltd предоставя подкрепа за действията на СБП, застрашаващи мира, стабилността и сигурността на Судан.
22.1.2024 г.
5.
Tradive General Trading Co
Адрес: P.O. Box 86436, Dubai (UAE)
Вид образувание: дружество с ограничена отговорност
Дата на регистрация: 2018 г.
Tradive General Trading Co (наричано по-нататък „Tradive“) е дружество със седалище в ОАЕ, чийто директор и краен действителен собственик е майорът от СБП Algoney Hamdan Dagalo — най-малкият брат на Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti).
Tradive е част от търговската мрежа на СБП, която генерира стабилни приходи за СБП и им дава възможност да финансират и да продължават конфликта в Судан. То се използва като дружество параван на СБП, което насочва значителни суми към и от СБП и дава възможност за закупуване на материали в подкрепа на операциите на СБП.
Така например Tradive е закупило превозни средства за СБП, включително пикапи Toyota Hilux и Land Cruiser, които често се преоборудват във високопроходими „технически средства“, които представляват въоръжени пустинни превозни средства. През първата половина на 2019 г. в Судан са внесени над хиляда такива превозни средства от ОАЕ. Тези преоборудвани превозни средства се използват отдавна от СБП и продължават да се използват в конфликта в Судан, по-специално за патрулиране в зоните, намиращи се под контрола на СБП.
Следователно Tradive General Trading Co предоставя подкрепа за действията на СБП, застрашаващи мира, стабилността и сигурността на Судан.
22.1.2024 г.
6.
GSK ADVANCE COMPANY LTD
Адрес: Ahmed Khair Street, Khartoum 11111, Sudan
Вид образувание: дружество с ограничена отговорност
GSK e дружество за информационни технологии и сигурност със седалище в Судан, 60% от което са собственост на майора от СБП Algoney Hamdan Dagalo – най-малкият брат на Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti).
GSK е част от търговската мрежа на СБП, която генерира стабилни приходи за СБП и им дава възможност да финансират и да продължават конфликта в Судан. То се използва от СБП като дружество параван, което улеснява паричните потоци към СБП и участва в процедурите за възлагане на обществени поръчки на СБП.
Освен това поне от 2019 г. насам GSK работи с Aviatrade LLC – установено в Русия дружество за военни доставки, за закупуването и доставката на материали и оборудване в полза на СБП, включително и за съответното обучение, както и за закупуване и доставка на безпилотни летателни апарати, оборудване за наблюдение и резервни части. Разузнавателните и бойните безпилотни летателни апарати се използват от СБП в конфликта в Судан.
Следователно GSK Advance Company LTD предоставя подкрепа за действията на СБП, застрашаващи мира, стабилността и сигурността на Судан.
22.1.2024 г.
▼M6
7.
Alkhaleej Bank Co Ltd
изв. още като
Khaleej Bank;
Al Rowad Bank For Development & Investment;
Al Rowad Bank For Development And Investment;
Al-Khaleej Bank;
изв. още като بنك الخليج
Адрес: Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Хартум, Судан
Уебсайт: https://al-khaleejbank.com/alkhaleej/
►C1
Вид образувание: финансова институция
SWIFT/BIC код: KHJBSDKH и 5040942458
Основно място на дейност: Хартум, Судан ◄
Свързани лица или образувания: Mustafa Ibrahim ABDEL NABI MOHAMED: посочен в списъка на Съюза на 24.6.2024 г.; Musa Hamdan Dagalo Musa, брат на командващия RSF Mohamed Hamdan Dagalo; Shield Protective Solutions Co. Ltd. Sudan
Alkhaleej Bank Co Ltd (Alkhaleej) играе основна роля в усилията на силите за бърза подкрепа (RSF) да финансират своите операции, затруднявайки усилията за прекратяване на боевете в Судан. Alkhaleej до голяма степен е собственост на дружества, свързани с членове на семейството на командващия RSF Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), и следователно се счита, че е контролирана от RSF.
Преди и по време на войната RSF изгражда сложна финансова мрежа и използва печалбите от своя бизнес със злато за финансиране за оръжия, заплати и медийни кампании за печелене на политическа подкрепа. Те контролират мрежа от близо 50 дружества, включително Alkhaleej, които се превръщат в основни източници на финансиране, и през март 2023 г. получават 50 милиона щатски долара от централната банка на Судан. Освен това Alkhaleej има връзки в областта на международното банкиране, които позволяват на RSF да оперира в световната банкова система. Твърди се, че мрежата на Hemedti притежава значителен дял от Alkhaleej, като по някои оценки има мажоритарен контрол.
Стопанските дейности на RSF са разгърнати в множество сектори, включително транспорта, строителството, селското стопанство и банковото дело, което прави Hemedti една от най-богатите и влиятелни фигури в Судан. Alkhaleej има решаваща роля в тези операции, като предлага пряко и непряко финансиране, което е жизненоважно за RSF.
Като важен източник на финансиране и сподвижник на RSF и техните въоръжени нападения Alkhaleej Bank Co Ltd следователно участва пряко или непряко в предоставянето на подкрепа за политики, застрашаващи мира, стабилността или сигурността на Судан, или извлича полза от тях.
18.7.2025 г.
8.
Red Rock Mining Company
изв. още като Red Rock Ltd
Адрес: Blok 9, Kafory, Хартум, Судан
Телефон: + 249 1203 47711
Уебсайт: https://redrockmining.co/contact-us/#
Имейл: corporate@redrockmining.net
info@redrocksd.com
Вид образувание: дружество, занимаващо се с минно дело
►C1
Дата на регистрация: 60-те години на 20 век.
Основно място на дейност: Обединени Арабски Емирства ◄
Адрес: Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Дубай, Обединени арабски емирства
Свързани лица или образувания: SMT Engineering
Red Rock Mining Company е дружество, което се занимава с минно дело и проучвания. Неговото дружество майка е SMT Engineering (SMT), на което са наложени ограничителни мерки от Съюза, Съединените Американски щати и Обединеното кралство. SMT e основен дялов участник, заедно с Defense Industries System (DIS), в три дружества, участващи в производството на оръжия и превозни средства за суданските въоръжени сили (SAF).
Миннодобивът е особено важен сектор за подклаждането на конфликта. Зоните, в които се развива минно дело, са често свързани с военните зони и представляват стратегически значими обекти за завладяване от страните в конфликта, което засилва конкуренцията и напрежението. Red Rock Mining Company присъства и действа активно в Судан. Освен това то притежава концесия в близост до al Damazin, който беше превзет от SAF през 2012 г.
Red Rock Mining Company осигурява финансиране за въоръжените групировки, подкрепящи конфликта в Судан, най-вече SAF. Red Rock Mining Company притежава 99 % дял от Advanced Mining Works, което е част от многосекторна мрежа от корпорации и смесени дружества под шапката на дружеството майка GIAD. GIAD участва наред с останалите, в производството на оръжия и превозни средства за SAF, както и в предоставянето на услуги. Конгломератът на GIAD се контролира от SAF чрез DIS.
Следователно Red Rock Mining Company е образувание, което предоставя подкрепа за действия или политики, застрашаващи мира, стабилността и сигурността на Судан. То е свързано и с физически лица и образувания, на които са наложени санкции.
18.7.2025 г.
▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Уебсайтове за информация относно компетентните органи и адрес за изпращане на уведомления до Комисията
▼M3
БЕЛГИЯ
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
БЪЛГАРИЯ
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
ЧЕХИЯ
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
ДАНИЯ
https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder
ГЕРМАНИЯ
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ЕСТОНИЯ
https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid
ИРЛАНДИЯ
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
ГЪРЦИЯ
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ИСПАНИЯ
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
ФРАНЦИЯ
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
ХЪРВАТИЯ
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ИТАЛИЯ
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
КИПЪР
https://mfa.gov.cy/themes/
ЛАТВИЯ
https://www.fid.gov.lv/en
ЛИТВА
https://www.urm.lt/en/lithuania-in-the-region-and-the-world/lithuanias-security-policy/international-sanctions/997
ЛЮКСЕМБУРГ
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
УНГАРИЯ
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
МАЛТА
https://smb.gov.mt/
НИДЕРЛАНДИЯ
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
АВСТРИЯ
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
ПОЛША
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
ПОРТУГАЛИЯ
https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
РУМЪНИЯ
http://www.mae.ro/node/1548
СЛОВЕНИЯ
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
СЛОВАКИЯ
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
ФИНЛАНДИЯ
https://um.fi/pakotteet
ШВЕЦИЯ
https://www.regeringen.se/sanktioner
Адрес за изпращане на уведомления до Европейската комисия:
European Commission
Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)
Rue de Spa 2
B-1049 Brussels, Belgium
Електронна поща: relex-sanctions@ec.europa.eu
(
1
) Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).
(
2
) Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).
(
3
) Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. а предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).
(
4
) Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).