РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023-888 ограничителни мерки с оглед на действия
Регламент (ЕС) 2023/888 относно ограничителни мерки с оглед на действия
Консолидиран ТЕКСТ: 32023R0888 — BG — 15.06.2026
02023R0888 — BG — 15.06.2026 — 009.001
►B
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/888 НА СЪВЕТА
от 28 април 2023 година
относно ограничителни мерки с оглед на действия, дестабилизиращи Република Молдова
(ОВ L 114, 2.5.2023 г., стр. 1)
Изменен с:
Официален вестник
№
страница
дата
►M1
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1045 НА СЪВЕТА
от 30 май 2023 година
L 140I
1
30.5.2023
►M2
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/739 НА СЪВЕТА
от 22 февруари 2024 година
L 739
1
22.2.2024
►M3
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/1243 НА СЪВЕТА
от 26 април 2024 година
L 1243
1
29.4.2024
►M4
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/2465 НА КОМИСИЯТА
от 10 септември 2024 година
L 2465
1
12.9.2024
►M5
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/2700 НА СЪВЕТА
от 14 октомври 2024 година
L 2700
1
14.10.2024
►M6
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2025/817 НА СЪВЕТА
от 25 април 2025 година
L 817
1
28.4.2025
►M7
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2025/1434 НА СЪВЕТА
от 15 юли 2025 година
L 1434
1
15.7.2025
►M8
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2026/898 НА СЪВЕТА
от 21 април 2026 година
L 898
1
22.4.2026
►M9
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2026/1358 НА СЪВЕТА
от 15 юни 2026 година
L 1358
1
15.6.2026
Поправен със:
C1
Поправка, ОВ L 90185, 18.12.2023, стр. 1 ((ЕС) 2023/1045)
►C2
Поправка, ОВ L 90686, 28.8.2025, стр. 1 (2025/1434)
▼B
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/888 НА СЪВЕТА
от 28 април 2023 година
относно ограничителни мерки с оглед на действия, дестабилизиращи Република Молдова
Член 1
За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
а)
„претенция“ означава всяка претенция, независимо дали е предявена по съдебен ред, предявена преди или след датата на влизане в сила на настоящия регламент въз основа на договор или сделка или във връзка с договор или сделка, и по-специално:
i)
претенция за изпълнение на задължение, произтичащо от договор или сделка или свързано с договор или сделка;
ii)
претенция за удължаване на сроковете или за плащане по облигация, финансова гаранция или обезщетение, независимо от тяхната форма;
iii)
претенция за обезщетение по отношение на договор или сделка;
iv)
насрещна претенция;
v)
претенция за признаване или принудително изпълнение, включително чрез процедура за екзекватура, на съдебно решение, на арбитражно решение или на равностойно решение, независимо от мястото, на което са били постановени;
б)
„договор или сделка“ означава всяка сделка, независимо от формата ѝ и от приложимото към нея право, включваща един или повече договори или подобни задължения между едни и същи или различни страни; за тази цел понятието „договор“ включва облигациите, гаранциите или обезщетенията, по-специално финансовите гаранции или финансовите обезщетения, както и кредитите, независимо дали са юридически самостоятелни, както и всяка разпоредба, която се отнася до тях, произтичаща от сделката или свързана с нея;
в)
„компетентни органи“ означава компетентните органи на държавите членки, които са посочени на уебсайтовете, включени в списъка в приложение II;
г)
„икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, независимо дали са материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но може да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги;
д)
„замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на използването на икономически ресурси за получаване на финансови средства, стоки или услуги по какъвто и да е начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;
е)
„замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на движението, прехвърлянето, изменението, използването, достъпа до или боравенето с финансови средства по всякакъв начин, който би довел до промяна в техния обем, размер, местонахождение, собственост, владение, вид, предназначение или друга промяна, която би позволила използване на финансовите средства, включително управление на портфейл;
ж)
„финансови средства“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само:
i)
пари в брой, чекове, парични вземания, менителници, платежни нареждания и други платежни инструменти;
ii)
депозити във финансови институции или други образувания, наличности по сметки, дългове и дългови облигации;
iii)
публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялове, сертификати, обективиращи ценни книжа, облигации, полици, варанти, дългосрочни облигации с фиксирана лихва и договори за деривати;
iv)
лихви, дивиденти или други приходи или стойност, натрупани или генерирани от активи;
v)
кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за добро изпълнение или други финансови задължения;
vi)
акредитиви, коносаменти, документи за продажба;
vii)
документи, удостоверяващи участие във фондове или финансови ресурси;
з)
„територия на Съюза“ означава териториите на държавите членки, спрямо които се прилага Договорът, съгласно предвидените в него условия, включително тяхното въздушно пространство.
Член 2
1.
Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, които са собственост на някое от физическите или юридическите лица, образуванията или органите, включени в списъка в приложение I, или се притежават, държат или контролират от тях.
2.
Не се предоставят — нито пряко, нито косвено, никакви финансови средства или икономически ресурси на или в полза на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, включени в списъка в приложение I.
3.
Приложение I включва:
а)
физическите или юридическите лица, образувания или органи, които са отговорни за действия или политики, подкопаващи или застрашаващи суверенитета и независимостта на Република Молдова, или демокрацията, върховенството на закона, стабилността или сигурността в тази държава, или които подкрепят или осъществяват такива действия или политики чрез някое от следните действия:
i)
възпрепятстване или подкопаване на демократичния политически процес, включително чрез възпрепятстване или сериозно подкопаване на провеждането на избори или опит за дестабилизиране или промяна на конституционния ред;
ii)
планиране, ръководене, участие — пряко или непряко — подпомагане или улесняване по друг начин на придружени с насилие демонстрации или други актове на насилие; или
iii)
сериозни финансови нарушения по отношение на публични средства и неразрешен износ на капитал;
б)
физическите или юридическите лица, образуванията или органите, които са свързани с физическите или юридическите лица, образуванията или органите, определени съгласно буква а).
Член 3
1.
Чрез дерогация от член 2 компетентните органи могат да разрешават освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси, при условия, каквито сметнат за целесъобразни, след като преценят, че въпросните финансови средства или икономически ресурси са:
а)
необходими за задоволяване на основните нужди на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, включени в списъка в приложение I, и на членовете на семейството на тези физически лица, които са на тяхна издръжка, включително разходи за храна, наем или ипотечен заем, лекарства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;
б)
предназначени изключително за заплащането на разумни по размер професионални възнаграждения или за възстановяването на направени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги;
в)
предназначени изключително за плащането на хонорари или такси за услуги за обичайното държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси;
г)
необходими за извънредни разходи, при условие че най-малко две седмици преди даването на разрешение, съответният компетентен орган е уведомил компетентните органи на другите държави членки и Комисията за основанията, поради които смята, че следва да бъде дадено конкретно разрешение; или
д)
ще бъдат платени по или от банкова сметка на дипломатическо представителство или консулска служба или на международна организация, ползваща се с имунитет съгласно международното право, доколкото тези плащания са предназначени за официални цели на дипломатическото представителство или консулската служба или на международната организация.
2.
Съответната държава членка уведомява другите държави членки и Комисията за всяко предоставено съгласно параграф 1 разрешение в двуседмичен срок от предоставянето му.
Член 4
1.
Член 2, параграф 2 не се прилага за финансови средства или икономически ресурси, предоставени от организации и агенции, които Съюзът е оценил по стълбове и с които Съюзът е подписал рамково споразумение за финансово партньорство, въз основа на което организациите и агенциите действат като хуманитарни партньори на Съюза, при условие че предоставянето на тези финансови средства или икономически ресурси е необходимо изключително за хуманитарни цели в Република Молдова.
2.
В случаите, които не попадат в обхвата на параграф 1 от настоящия член и чрез дерогация от член 2 компетентните органи могат при общите или специалните условия, които сметнат за уместни, да предоставят специални или общи разрешения за освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или за предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси, при условие че предоставянето на тези финансови средства или икономически ресурси е необходимо изключително за хуманитарни цели в Република Молдова.
3.
При липса на отрицателно решение, искане за информация или уведомление за допълнително време от страна на компетентния орган в срок от 5 работни дни от деня на получаване на искането за разрешение съгласно параграф 2, разрешението се счита за предоставено.
4.
Съответната държава членка уведомява другите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно параграфи 2 и 3, в двуседмичен срок от предоставянето му.
Член 5
1.
Чрез дерогация от член 2, параграф 1 компетентните органи могат да разрешат освобождаване на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:
а)
финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на арбитражно решение, постановено преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочени в член 2, са включени в списъка в приложение I, или са предмет на съдебно или административно решение, постановено в Съюза, или на съдебно решение, подлежащо на принудително изпълнение в съответната държава членка, преди или след тази дата;
б)
финансовите средства или икономическите ресурси ще бъдат използвани изключително за удовлетворяване на претенции, обезпечени или признати за основателни с такова решение, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лицата с такива претенции;
в)
решението не е в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в списъка в приложение I; и
г)
признаването на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка.
2.
Съответната държава членка уведомява другите държави членки и Комисията за всяко предоставено съгласно параграф 1 разрешение в двуседмичен срок от предоставянето му.
Член 6
1.
Чрез дерогация от член 2, параграф 1 и при условие че физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в списъка в приложение I, дължи плащане съгласно договор или споразумение, сключени от съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган преди датата, на която то е било включено в списъка в приложение I, или съгласно задължение, което е възникнало за съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган преди датата, на която то е било включено в списъка в приложение I, компетентните органи могат да разрешат — при условията, които сметнат за целесъобразни — освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако съответният компетентен орган е установил, че:
а)
финансовите средства или икономическите ресурси ще бъдат използвани за плащане от физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в списъка в приложение I; и
б)
плащането не е в нарушение на член 2, параграф 2.
2.
Съответната държава членка уведомява другите държави членки и Комисията за всяко предоставено съгласно параграф 1 разрешение в двуседмичен срок от предоставянето му.
Член 7
1.
Член 2, параграф 2 не възпрепятства кредитирането на средства по замразени сметки от финансови или кредитни институции, които получават финансови средства, прехвърлени от трети лица по сметката на включено в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган, при условие че всички постъпления по тези сметки също ще бъдат замразени. Финансовата или кредитната институция незабавно уведомява съответния компетентен орган за всяка подобна операция.
2.
Член 2, параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:
а)
лихви или други приходи по тези сметки;
б)
плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочени в член 2, са били включени в списъка в приложение I; или
в)
плащания, дължими съгласно съдебни, административни или арбитражни решения, постановени в държава членка или подлежащи на принудително изпълнение в съответната държава членка,
при условие че тези лихви, други приходи и плащания се замразяват в съответствие с член 2, параграф 1.
Член 8
1.
Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и професионалната тайна физическите и юридическите лица, образуванията и органите:
а)
предоставят незабавно на компетентния орган на държавата членка, в която пребивават или са разположени, всяка информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, като например информация за сметки и суми, замразени в съответствие с член 2, параграф 1, и предават тази информация на Комисията пряко или чрез държавата членка; и
б)
сътрудничат на компетентния орган при всякакви проверки на информацията, посочена в буква а).
2.
Всяка допълнителна информация, която Комисията получи пряко, се предоставя на държавите членки.
3.
Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва само за целите, за които е била предоставена или получена.
Член 9
Забранява се съзнателното и умишлено участие в дейности, които имат за цел или резултат заобикалянето на мерките, посочени в член 2.
Член 10
1.
Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят финансови средства или икономически ресурси, направени добросъвестно въз основа на това, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не пораждат никаква отговорност за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който ги прави, нито за неговите ръководители или служители, освен ако бъде доказано, че финансовите средства и икономическите ресурси са били замразени или задържани в резултат на небрежност.
2.
Действията на физическите или юридическите лица, образуванията или органите не пораждат никаква отговорност за тях, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им биха били в нарушение на мерките, предвидени в настоящия регламент.
Член 11
1.
Не се удовлетворяват никакви претенции във връзка с договори или сделки, чието изпълнение е било засегнато пряко или непряко, изцяло или частично от мерките, наложени с настоящия регламент, включително претенции за обезщетение или други претенции от същия вид, като например претенции за компенсация или претенции по гаранция, по-специално претенции за удължаване на сроковете или за плащане по облигация, гаранция или обезщетение, и по-специално на финансова гаранция или финансово обезщетение, независимо от формата, предявени от:
а)
физически или юридически лица, образувания или органи, включени в списъка, съдържащ се в приложение I;
б)
физическо или юридическо лице, образувание или орган, действащ(о) чрез или от името на едно от физическите или юридическите лица, образуванията или органите, посочени в буква а).
2.
Във всяко производство за принудително изпълнение на дадена претенция тежестта на доказване, че нейното удовлетворяване не е забранено съгласно параграф 1, се носи от физическото или юридическото лице, образуванието или органа, търсещи принудително изпълнение на въпросната претенция.
3.
Настоящият член не засяга правото на физическите или юридическите лица, образуванията и органите, посочени в параграф 1, на съдебен контрол за законността на неизпълнението на договорни задължения в съответствие с настоящия регламент.
Член 12
1.
Комисията и държавите членки се уведомяват взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и обменят всяка друга релевантна информация във връзка с настоящия регламент, с която разполагат, и по-специално информация относно:
а)
замразени финансови средства съгласно член 2 и разрешения, дадени съгласно членове 3, 5 и 6;
б)
нарушения, проблеми с принудителното изпълнение и съдебни решения, постановени от национални съдилища.
2.
Държавите членки незабавно се уведомяват взаимно и уведомяват Комисията за всяка друга релевантна информация, с която разполагат и която би могла да повлияе върху ефективното изпълнение на настоящия регламент.
Член 13
1.
Когато Съветът реши да приложи мерките, посочени в член 2, спрямо дадено физическо или юридическо лице, образувание или орган, той изменя съответно приложение I.
2.
Съветът съобщава решението, посочено в параграф 1, включително основанията за включването в списъка, на съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган, пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, като на съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган се дава възможност да представи възражения.
3.
Ако бъдат представени възражения или съществени нови доказателства, Съветът преразглежда посочените в параграф 1 решения и уведомява съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган за това.
4.
Списъкът в приложение I се преразглежда редовно и най-малко веднъж на всеки 12 месеца.
5.
На Комисията се предоставя правомощието да изменя приложение II въз основа на информация, предоставена от държавите членки.
Член 14
1.
В приложение I се посочват основанията за включването в списъка на съответните физически или юридически лица, образувания или органи.
2.
В приложение I се включва информацията, необходима за идентифицирането на съответните физически или юридически лица, образувания или органи, когато тази информация е налична. По отношение на физическите лица тази информация може да включва: имена и псевдоними, дата и място на раждане, гражданство, номер на паспорт и на лична карта, пол, адрес, ако е известен, и длъжност или професия. По отношение на юридическите лица, образуванията или органите тази информация може да включва наименования, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на стопанска дейност.
Член 15
1.
Държавите членки установяват правила относно санкциите, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки, за да осигурят тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.
2.
Държавите членки уведомяват Комисията за правилата, посочени в параграф 1, незабавно след влизането в сила на настоящия регламент, като я информират и за всяко последващо изменение на тези правила.
Член 16
1.
Съветът, Комисията и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (наричан по-нататък „върховният представител“) обработват лични данни при изпълнение на задачите си съгласно настоящия регламент. Тези задачи включват:
а)
по отношение на Съвета — изготвяне и внасяне на изменения в приложение I;
б)
по отношение на върховния представител — изготвяне на изменения в приложение I;
в)
по отношение на Комисията:
i)
добавяне на съдържанието на приложение I към електронния консолидиран списък на лицата, групите и образуванията, които са обект на финансови санкции, наложени от Съюза, както и към интерактивната карта за санкциите, като и двата източника са достъпни за обществеността;
ii)
обработване на информация за въздействието на мерките, предвидени в настоящия регламент, например стойността на замразените финансови средства и информация за предоставените от компетентните органи разрешения.
2.
Съветът, Комисията и върховният представител могат да обработват, когато е приложимо, съответните данни, отнасящи се до престъпления, извършени от включваните в списъка физически лица, до присъди или мерки за сигурност по отношение на тези лица, само доколкото тази обработка е необходима за изготвянето на приложение I.
3.
За целите на настоящия регламент Съветът, Комисията и върховният представител се определят за „администратори“ по смисъла на член 3, точка 8 от Регламент (ЕС) 2018/1725, за да се гарантира, че съответните физически лица могат да упражняват правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.
Член 17
1.
Държавите членки определят компетентните органи, които са посочени в настоящия регламент, и ги посочват на уебсайтовете, включени в списъка в приложение II. Държавите членки уведомяват Комисията за всички промени в адресите на своите уебсайтове, включени в списъка в приложение II.
2.
Държавите членки уведомяват Комисията за своите компетентни органи, включително данните за връзка с тях, незабавно след влизането в сила на настоящия регламент, като я уведомяват и за всяко последващо изменение на тази информация.
3.
Когато в настоящия регламент се съдържа изискване за уведомяване, информиране или съобщаване по друг начин на Комисията, адресът и останалите данни за връзка, които следва да се използват за тази цел, са посочените в приложение II.
Член 18
Комисията използва всяка представена ѝ или получена от нея информация съгласно настоящия регламент само за целите, за които информацията е била представена или получена.
Член 19
Настоящият регламент се прилага:
а)
на територията на Съюза, включително в неговото въздушно пространство;
б)
на борда на всяко въздухоплавателно средство или плавателен съд под юрисдикцията на държава членка;
в)
спрямо всяко физическо лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на някоя държава членка;
г)
спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган на територията на Съюза или извън нея, които са регистрирани или учредени съгласно правото на някоя държава членка;
д)
спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично в рамките на Съюза.
Член 20
Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ОБРАЗУВАНИЯТА И ОРГАНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2
А. Физически лица
Име
Идентификационни данни
Основания
Дата на включване в списъка
▼M8
1.
Ilan Mironovich SHOR
изв. още като
Ilan Mironovici ȘOR
Длъжност: бизнесмен, председател на политическата партия SHOR (ȘOR)
Дата на раждане: 6.3.1987 г.
Място на раждане: Тел Авив, Израел
Пол: мъжки
Гражданство: Република Молдова, Израел
Държавен идентификационен номер (IDNP): 0971007884125 (Република Молдова)
Ilan Shor е молдовски политик (ръководител на политическата партия ȘOR) и бизнесмен от Република Молдова, участващ в незаконно финансиране на политически партии в Република Молдова и подбуждане към насилие срещу политическата опозиция. Преди да бъде обявена за противоконституционна през юни 2023 г., ръководената от Ilan Shor партия ȘOR участва в дейности по заплащане и подготовка на лица с цел предизвикване на безредици и размирици по време на протестите в Република Молдова.
С решение от 13 април 2023 г. Апелативният съд на Кишинеу осъжда Ilan Shor за измама и изпиране на пари по делото „Банкови измами“ на 15 години лишаване от свобода и конфискация на активи на стойност 254 милиона евро. Според органите на Република Молдова средствата от тази мащабна банкова измама и връзките с корумпирани олигарси и образувания, установени в Москва, са били използвани и все още се използват за изкуствено създаване на политически размирици в страната.
Действията на Ilan Shor, насочени към подкопаване на демокрацията в Република Молдова, включват предоставяне на незаконно финансиране в подкрепа на прокремълската политическа дейност в Република Молдова. Пример за използването на такива средства е организирането през 2022 г. и 2023 г. на придружени с насилие протести и митинги, предимно в столицата Кишинеу, с помощта на протестиращи, платени от партията ȘOR. След като партията ȘOR е обявена за противоконституционна, Ilan Shor продължава да прокарва руското влияние в политиката на Република Молдова, като незаконно финансира други партии и се опитва да подкупва политици. Посредством финансирането на кампании за купуване на гласове и дезинформация той се намесва и в президентските избори през 2024 г., в конституционния референдум за присъединяване към Съюза, както и в парламентарните избори в Република Молдова през 2025 г.
Чрез установеното в Русия неправителствено сдружение Evrazia и политическия блок Victory/Pobeda, Ilan Shor популяризира руски пропагандни послания и координира дейности по финансиране, насочени към оказване на влияние върху политическата ситуация в Република Молдова.
Като ръководи и планира придружени с насилие демонстрации, извършва тежки финансови нарушения, свързани с публични средства и неразрешен износ на капитали, и се опитва да отхвърли конституционния ред, Ilan Shor е отговорен за действия, които подкопават и застрашават суверенитета и независимостта на Република Молдова, както и демокрацията, върховенството на закона, стабилността и сигурността в Република Молдова. Освен това той е свързан с Evrazia.
30.5.2023 г.
▼M3
2.
Gheorghe Petru CAVCALIUC
Длъжност: политик, председател на политическата партия „Да построим Европа у дома“ (PACE)
Бивш заместник-началник на Генералния полицейски инспекторат
Дата на раждане: 25.10.1982 г.
Място на раждане: село Micăuți, район Strășeni, Република Молдова
Пол: мъжки
Гражданство: Република Молдова, румънско
Държавен идентификационен номер (IDNP): 2000033042660 (Република Молдова)
Паспорт № AB0664715 (Република Молдова)
058117566 (Румъния)
Gheorghe Petru Cavcaliuc е бившият заместник-началник на Генералния полицейски инспекторат на Република Молдова. Известно е, че е организирал и участвал в придружените от насилие протести през октомври 2022 г. заедно с Ilan Shor. Използвал е връзките си в Генералния полицейски инспекторат за набиране на бивши полицейски служители и създаване на паравоенна групировка за „защита“ на използващите насилие демонстранти срещу правителството на Република Молдова. В този контекст той основава т.нар. „правителство в сянка“, чиято цел е да замени демократично избраното правителство на Република Молдова.
Като ръководи и планира придружени с насилие демонстрации, Gheorghe Cavcaliuc е отговорен за действия, които подкопават и застрашават суверенитета и независимостта на Република Молдова и демокрацията, върховенството на закона, стабилността и сигурността в Република Молдова.
30.5.2023 г.
▼M6
3.
Marina TAUBER
Длъжност: член на парламента на Република Молдова (от март 2019 г.)
Дата на раждане: 1.5.1986 г.
Място на раждане: Кишинеу, Република Молдова
Пол: женски
Гражданство: Република Молдова
Marina Tauber е заместник-ръководител на партията ȘOR на Ilan Shor и член на парламента на Република Молдова. Срещу нея е повдигнато обвинение по делото „Банкови измами“ и тя е разследвана по две наказателни дела в Република Молдова, свързани с незаконното финансиране от организирана престъпна група и подправянето на доклада за финансовото управление на партията ȘOR.
На 20 декември 2022 г. прокурорите извършват няколко претърсвания във връзка със случая на незаконно финансиране на партията ȘOR. Вследствие на това органите на Република Молдова са открили парични средства, които според прокурорите е трябвало да бъдат използвани за организиране на антиправителствени протести и за заплащане на участниците в тези демонстрации.
През 2023 г. след протестите, организирани от Народното движение, в което членува партията ȘOR, са иззети ножове, запалими вещества и кинжали. Регистрирани са насилие и сблъсъци между полицията и демонстрантите, като са задържани 54 души, включително ненавършили пълнолетие лица. Според Главния полицейски инспекторат на Република Молдова Marina Tauber е сред основните организатори на протестите на партията ȘOR и Народното движение.
Според прокуратурата за борба с корупцията на Република Молдова тя е използвала специални средства за комуникация, за да даде преки указания на председателите и заместник-председателите на териториалните офиси на партията ȘOR в страната как да привлекат хора на демонстрациите, как да организират транспорта и как да получат парите за заплащането на хората.
Освен това Marina Tauber координира дейности по финансиране, насочени към оказване на влияние върху политическата ситуация в Република Молдова.
Като ръководи и планира придружени с насилие демонстрации, извършва тежки финансови нарушения, свързани с публични средства и неразрешен износ на капитали, и се опитва да отхвърли конституционния ред, Marina Tauber е отговорна за действия, които подкопават и застрашават суверенитета и независимостта на Република Молдова, както и демокрацията, върховенството на закона, стабилността и сигурността в Република Молдова.
30.5.2023 г.
▼M1
4.
Igor Yuryevich CHAIKA
изв. още като Igor Yuryevich CHAYKA
(Игорь Юрьевич ЧАЙКА)
Длъжност: Руски бизнесмен
Дата на раждане: 13.12.1988 г.
Място на раждане: Иркутск или Москва, бивш СССР (Руска федерация сега)
Пол: мъжки
Гражданство: руско
Igor Chaika е руски бизнесмен, отговорен за насочването на пари в подкрепа проектите на Руската федерална служба за сигурност (ФСБ) в Молдова, насочени към дестабилизиране на Република Молдова. Той е изпълнявал функцията на руски „портфейл“, като е насочвал пари за активите на ФСБ в Република Молдова, за да постави страната под контрола на Кремъл.
Като извършва тежки финансови нарушения, свързани с публични средства и неразрешен износ на капитали, Igor Chaika е отговорен за подкрепянето на действия, които подкопават и застрашават суверенитета и независимостта на Република Молдова и демокрацията, принципите на правовата държава, стабилността и сигурността в Република Молдова.
30.5.2023 г.
▼M8
5.
Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC
изв. още като Vladimir ULINICI
изв. още като Vladimir PLAKHOTNYUK
изв. още като Vladislav Vladimir NOVAK
изв. още като Mihail TAUȘANOV/Mikhail TAUSHANOV
(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)
Длъжност: бизнесмен, политик
Дата на раждане: 1.1.1966 г. или 25.12.1965 г.
Място на раждане: Pitușca, район Călărași, бивш СССР (днешна Република Молдова)
Пол: мъжки
Гражданство: Република Молдова, румънско, руско
Държавен идентификационен номер (IDNP): 0962706018030 (Република Молдова)
Паспорт №: AB 0671328; AA 1203658 (Република Молдова)
Vladimir Plahotniuc е обект на многобройни наказателни производства в Република Молдова, свързани с престъпления във връзка с присвояване на държавни средства на Република Молдова и незаконното им прехвърляне извън Република Молдова. Той е бил обвиняем в Република Молдова по делото „Банкови измами“, чиито икономически последици все още имат отражение върху страната. Разследван е също за подкупване на бившия президент на Република Молдова с „куфарче“ пари в брой в замяна на политически услуги. Освен това той е провеждал срещи с Кремъл, за да получи подкрепа за намесата си в парламентарните избори в Република Молдова през 2025 г.
Като извършва тежки финансови нарушения, свързани с публични средства и неразрешен износ на капитали и подкопава демократичния политически процес в Република Молдова, Vladimir Plahotniuc е отговорен за извършването на действия и прилагането на политики, които подкопават и застрашават демокрацията, върховенството на закона, стабилността или сигурността в Република Молдова.
30.5.2023 г.
▼M3
6.
Chiril GUZUN
Бивш служител на граничната полиция и настоящ ръководител на паравоенна групировка SCUTUL POPORULUI
Дата на раждане: 27.4.1979 г.
Място на раждане: Ratus, район Criuleni, ССР Молдова
Пол: мъжки
Гражданство: Република Молдова, румънско
Chiril Guzun е основател и настоящ лидер на паравоенната организация „Scutul Poporului“ („Народен щит“) в Република Молдова, включваща бивши военни, бивши полицейски служители и бивши служители на правоприлагащите органи, която използва насилие като участва в протести, по-специално за да дестабилизира Република Молдова. По време на опитите през февруари 2023 г. за дестабилизиране на националното правителство групите от протестиращи, свързани с забранените впоследствие „Partidul ȘOR“ и „Да построим Европа у дома“, „Partidul Acasă Construim Europa“ (PACE), бяха подкрепяни и заобиколени от членове на „Народен щит“, участвали в бунтове и придружени с насилие демонстрации.
Chiril Guzun е също дългогодишен познат на Gheorghe Cavcaliuc, включено в списъка лице и ръководител на партия „PACE“. Cavcaliuc призна, че се координира с организацията на Guzun за придружените с насилие протести. В допълнение Natalia Guzun, съпругата на Chiril Guzun е заместник-председател на партия „PACE“.
В ролята си на лидер на „Народен щит“, като ръководи, участва и подкрепя придружени с насилие демонстрации, Chiril Guzun е отговорен за действия, които подкопават и застрашават върховенството на закона, стабилността и сигурността в Република Молдова. Освен това Chiril Guzun е свързан с Gheorghe Cavcaliuc и с „Народен щит“.
22.2.2024 г.
7.
Dmitry MILYUTIN
(Дмитрий Милютин)
Заместник-началник на Отдела за оперативна информация на Пето управление, руската Федерална служба за сигурност (ФСБ)
Дата на раждане: 30.5.1967 г.
Място на раждане: Ижевск, СССР (понастоящем Руска федерация)
Пол: мъжки
Гражданство: руско
Лична карта №: 0134180
Dmitry Milyutin е заместник-началник на Отдела за оперативна информация на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ), който отговаря за операциите под прикритие на Русия в Република Молдова от 2016 г. насам, особено в региона на Приднестровието, дестабилизиращи конституционния ред. Чрез своите оперативни служители Milyutin ръководи, координира и манипулира избрани политически фигури в Република Молдова, за да преследват проруски политически цели, като по този начин подкопава демократичния политически процес в Република Молдова. Освен това групировката на Milyutin участва в организирането на придружени с насилие протести и други актове на насилие в Република Молдова.
Като сериозно подкопава демократичния политически процес, опитва се да дестабилизира конституционния ред и улеснява придружени с насилие демонстрации и други актове на насилие, Dmitry Milyutin подкрепя действия, които подкопават и застрашават суверенитета и независимостта, демокрацията, върховенството на закона, стабилността и сигурността в Република Молдова. Той е свързан и с включеното в списъка лице Igor Chaika.
22.2.2024 г.
▼M8
8.
Arina Evgheni CORȘICOVA
Дата на раждане: 28.12.1974 г.
Пол: женски
Гражданство: Република Молдова
Държавен идентификационен номер (IDNP): 0962011898118
Arina Corșicova е ръководила няколко тръста за медийна комуникация в Република Молдова, един от които притежава два телевизионни канала — Accent TV и Primul în Moldova, лицензите за излъчване на които бяха спрени от Република Молдова заради разпространение на невярна информация относно агресивната война на Русия срещу Украйна и настоящите политически събития в Република Молдова. Въпреки че губи телевизионния си лиценз за излъчване, Primul în Moldova продължава да разпространява неверни твърдения, насочени към дестабилизиране на конституционния ред на Република Молдова.
В този контекст Arina Corșicova е отговорна за подкопаването на демократичния политически процес в Република Молдова, като води кампания за дезинформация и получава политическа подкрепа от включеното в списъка лице Ilan Shor.
Тя е дългогодишен съдружник на Ilan Shor, финансирала е в миналото негови предизборни кампании и е непряк акционер в Banca Socială, замесена в делото „Банкови измами“.
Като подкопава демократичния политически процес и дестабилизира конституционния ред, Arina Corșicova е отговорна за и подкрепя действия и политики, които подкопават и застрашават демокрацията, върховенството на закона, стабилността и сигурността в Република Молдова. Освен това тя е свързана с Ilan Shor.
22.2.2024 г.
▼M6
9.
Dumitru CHITOROAGĂ
изв. още като Dumitru CHITORAGA
Дата на раждане: 23.12.1984 г.
Пол: мъжки
Гражданство: Република Молдова
Държавен идентификационен номер (IDNP): 2002003101445
Номер на паспорта: AB1187605
Dumitru Chitoroagă е администратор на медиен тръст, притежаващ няколко медийни комуникационни канала в Република Молдова, на които той е и директор. Тези медийни комуникационни канали често излъчват послания, насочени към възпрепятстване и подкопаване на демократичния политически процес чрез очевидно неверни твърдения относно правителството на Република Молдова. Освен това те изразяват явна подкрепа за включеното в списъка лице Ilan Shor и неговата политическа партия ȘOR. Някои от тези канали са притежавани или учредени от Ilan Shor чрез посредници.
Република Молдова законно спира лицензите за излъчване на няколко медийни канала, включително и тези на „TV6“ и „ORHEI TV“, които са под ръководството на Dumitru Chitoroagă, поради разпространение на невярна информация относно текущите политически събития в Република Молдова.
Следователно, като възпрепятства и подкопава демократичния политически процес, Dumitru Chitoroagă е отговорен за действия, които подкопават и застрашават демокрацията, върховенството на закона, стабилността и сигурността в Република Молдова. Освен това той е свързан с Ilan Shor.
22.2.2024 г.
▼M8
10.
Maria ALBOT
Съветник по външните отношения на башкана (губернатора) на Гагаузия
Администратор на фондация „Miron Shor“
Акционер в Banca Socială
Дата на раждане: 21.1.1986 г.
Пол: женски
Гражданство: Република Молдова
Държавен идентификационен номер (IDNP): 2000088038487
Maria Albot е дългогодишен доверен съдружник на включеното в списъка лице Ilan Shor. Тя понастоящем има водеща роля в една от неговите фондации — фондация „Miron Shor“ и е замесена в делото „Банкови измами“, което засегна финансовата стабилност на Република Молдова. Преди това тя е заемала длъжности в други дружества или фондации, притежавани от или свързани с Ilan Shor. Понастоящем тя участва в ръководени от Ilan Shor дейности за финансиране на координирана пропаганда, мобилизация и протести, целящи дестабилизиране на Република Молдова.
Следователно тя е свързана с Ilan Shor.
22.2.2024 г.
▼M2
11.
Victor PETROV
Политик, член на Народното събрание на Гагаузия
Дата на раждане: 29.6.1975 г.
Пол: мъжки
Гражданство: Република Молдова
Държавен идентификационен номер (IDNP): 0973004885136
Victor Petrov е заместник на председателя на Народното събрание на Гагаузия и лидер на Народния съюз на Гагаузия — открито проруско социално-политическо движение, което се сля с политическата партия „Renaștere“ („Възраждане“). Той получава политическа подкрепа от включеното в списъка лице Ilan Shor.
Victor Petrov участва активно в разпространението на дезинформация и подбуждането към насилие и насаждането на страх сред гагаузкото население на Република Молдова във връзка с потенциална загуба на автономност, провокирана от властите в Кишинеу. В резултат на това органите в Република Молдова блокираха един от неговите уебсайтове — „gagauznews.md“. Въпреки това разпространението продължава чрез нов домейн „gagauznews.com“ и чрез изявленията на Petrov.
Като подкопава демократичния политически процес и дестабилизирайки конституционния ред, Victor Petrov подкрепя действия и политики, които подкопават и заплашват демокрацията, върховенството на закона и стабилността в Република Молдова. Той също е свързан с Ilan Shor.
22.2.2024 г.
▼M8
12.
Evghenia GUȚUL
Длъжност: бивш губернатор на автономната териториална единица Гагаузия
Дата на раждане: 5.9.1986 г.
Място на раждане: Etulia, Vulcănești, Молдавска ССР (понастоящем Република Молдова)
Пол: женски
Гражданство: Република Молдова
Evghenia Guțul е бивш губернатор (башкан) на автономната териториална единица Гагаузия в Република Молдова. Преди това тя е работила за политическата партия SHOR (ȘOR) на Ilan Shor, която понастоящем е забранена, и е участвала в незаконното ѝ финансиране. Тя е предложила няколко свързани с Shor лица да заемат длъжности в Изпълнителния комитет на Гагаузия, въпреки че тези лица не са свързани с Гагаузия.
Тя участва в официално посещение в Руската федерация и се среща с руския президент Владимир Путин, въпреки че не разполага с конституционно правомощие за това като губернатор. Тя моли Путин за подкрепата на Русия за правата, властта и позициите на Гагаузия и получава уверение в това отношение.
От задържането ѝ през март 2025 г. нейният заместник Ilia Uzun изпълнява длъжността „башкан на автономната териториална единица Гагаузия“ публично твърди, че всички въпроси, свързани с функционирането на Изпълнителния комитет, се координират с Evghenia Guțul чрез нейните адвокати, въпреки че правото на Република Молдова не предвижда процедури, които биха позволили въпросите да се координират с бивш башкан, след като той или тя е престанал да изпълнява функциите си.
Като насърчава сепаратизма в автономната териториална единица Гагаузия и тесни връзки с Руската федерация, Evghenia Guțul се опитва да промени конституционния ред, с което застрашава суверенитета и независимостта на Република Молдова, както и демокрацията, стабилността и сигурността в Република Молдова.
14.10.2024 г.
▼M5
13.
Iurii CUZNEȚOV
Длъжност: заместник-ръководител на Генералната дирекция за външни отношения на автономната териториална единица Гагаузия
Дата на раждане: 18.7.1988 г.
Място на раждане: Молдавска ССР (понастоящем Република Молдова)
Пол: мъжки
Гражданство: Република Молдова
Държавен идентификационен номер (IDNP): 2004042080868
Iurii Cuznețov, бивш член на политическата партия на Илан Шор „SHOR“ („ȘOR“), е заместник-ръководител на Генералната дирекция за външни отношения на Изпълнителния комитет на автономната териториална единица Гагаузия. Той придружава Evghenia Guțul при нейното посещение в Руската федерация и участва в схемата за финансиране на гагаузки граждани чрез руска банка. Активно подкрепя кампанията на Evghenia Guțul за губернатор (башкан) на Гагаузия.
Поради това Iurii Cuznețov е свързан с Evghenia Guțul.
14.10.2024 г.
▼M6
14.
Nelli PARUTENCO
Длъжност: учредител/директор на Evrazia
Дата на раждане: 21.3.1962 г.
Пол: женски
Гражданство: Република Молдова
Държавен идентификационен номер (IDNP): 0970403899047
Nelli Parutenco е била ковчежник на политическата партия на Ilan Shor „SHOR“ (ȘOR) до нейното забраняване. Тя бяга в Москва през 2022 г. в контекста на разследванията срещу партията ȘOR за незаконно финансиране.
Понастоящем Nelli Parutenco е учредител и директор на установеното в Русия неправителствено сдружение Evrazia, чиято цел е да популяризира руските интереси в бившите съветски републики, включително в Република Молдова. Evrazia популяризира руски пропагандни послания, включително сред малки деца в младежките лагери, които организира. Evrazia служи като канал за предоставяне на финансиране от руска банка и от Ilan Shor на граждани и инфраструктурни проекти в Гагаузия, както и като канал за финансиране на организирани от Русия обучения за участие в придружени с насилие протести за граждани на Република Молдова. Evrazia насочва пари от Ilan Shor с цел оказване на влияние върху президентските избори и конституционния референдум относно присъединяването към Съюза, проведени през 2024 г. Evrazia работи в тясно сътрудничество с политическия блок Victory на Shor, като предоставя финансова и логистична подкрепа за засилване на руското влияние в региона.
Следователно чрез Evrazia Nelli Parutenco се опитва да отхвърли конституционния ред, с което застрашава суверенитета и независимостта на Република Молдова, както и демокрацията, стабилността и сигурността в Република Молдова.
Nelli Parutenco е свързана с Evrazia. Освен това тя е свързана с Ilan Shor.
14.10.2024 г.
▼M8
15.
Ilia UZUN
Длъжност: заместник-председател на Изпълнителния комитет на автономната териториална единица Гагаузия, член на Народното събрание на Гагаузия
Дата на раждане: 16.5.1967 г.
Място на раждане: Chioselia Rusă, Comrat, Молдавска ССР (понастоящем Република Молдова)
Пол: мъжки
Гражданство: Република Молдова
Държавен идентификационен номер (IDNP): 0961607975268
Ilia Uzun е член на Народното събрание на Гагаузия и заместник-председател на Изпълнителния комитет на автономната териториална единица Гагаузия. Той се среща с Ilan Shor в Израел, за да обсъди изпълнението в Гагаузия на изборните планове на губернатора (башкан) Evghenia Guțul. От задържането на Evghenia Guțul през март 2025 г. Ilia Uzun изпълнява длъжността „башкан на автономната териториална единица Гагаузия“ и публично твърди, че всички въпроси, свързани с функционирането на Изпълнителния комитет, се координират с Evghenia Guțul чрез нейните адвокати, въпреки че правото на Република Молдова не предвижда процедури, които биха позволили въпросите да се координират с бивш башкан, след като той или тя е престанал да изпълнява функциите си.
Ilia Uzun участва в разпространението на руска пропаганда по инициатива на екипа на Ilan Shor. Той планира, ръководи и участва в демонстрации срещу властите на Република Молдова, организирани от Ilan Shor или негови сътрудници. Подкрепя публично Ilan Shor или неговите действия. Следователно той е свързан с Ilan Shor и Evghenia Guțul.
14.10.2024 г.
▼M6
16.
Mihail VLAH
Длъжност: заместник-губернатор и съветник по връзки с медиите на губернатора на автономната териториална единица Гагаузия
Дата на раждане: 4.2.1978 г.
Пол: мъжки
Гражданство: Република Молдова
Номер на паспорта: 2000019014568
Mihail Vlah е заместник на губернатора (башкан) на Гагаузия, Evghenia Guțul. Той е назначен от Evghenia Guțul, но неговото назначение не е одобрено от Народното събрание на Гагаузия. Той е и съветник по връзки с медиите на Evghenia Guțul. Среща се с Ilan Shor в Израел, за да обсъди изпълнението на изборните планове на губернатора Guțul в Гагаузия. Той планира и участва в демонстрации срещу властите на Република Молдова, които са в подкрепа на Evghenia Guțul или са организирани от Ilan Shor или негови сътрудници. Подкрепя публично действията на Ilan Shor и Evghenia Guțul. Поради това Mihail Vlah е свързан с Ilan Shor и Evghenia Guțul. Освен това той участва в придружена с насилие демонстрация или е подстрекавал към насилие срещу правителството на Република Молдова и прави опити да дестабилизира конституционния ред, като твърди, че автономната териториална единица Гагаузия има право да открива дипломатически представителства в чужбина.
14.10.2024 г.
▼M7
17.
Alexandru BEȘCHIERU
Длъжност: лидер на политическата партия „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldova“ („Алтернативна сила за спасение на Молдова“)
Дата на раждане: 5.7.1990 г.
Място на раждане: Кишинеу, Република Молдова
Пол: мъжки
Гражданство: Република Молдова
Alexandru Beșchieru е лидер на политическата партия „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei“ (FASM), която е сред приемниците на обявената за незаконна политическа партия ȘOR, ръководена от Ilan Shor. През април 2024 г. Ilan Shor основава в Москва политическия блок Victory/Pobeda, обединяващ приемниците на неговата партия, сред които FASM.
В качеството си на лидер на FASM Alexandru Beșchieru представлява партията и координира нейните дейности.
Следователно той е свързан с политическия блок Victory/Pobeda. Свързан е и с Ilan Shor.
15.7.2025 г.
18.
Victoria FURTUNĂ
Длъжност: политик — лидер на политическата партия „Moldova Mare“
Дата на раждане: 24.2.1981 г.
Място на раждане: Хънчещ, Република Молдова
Пол: женски
Гражданство: Република Молдова
Victoria Furtună е политик от Република Молдова, получил значителна подкрепа от Ilan Shor и политическия блок Victory/Pobeda, който е приемник на обявената за незаконна политическа партия ȘOR, ръководена от Ilan Shor. По-специално по време на президентските избори през 2024 г. членовете на политическия блок Victory/Pobeda са насърчавани да гласуват за Victoria Furtună, включително чрез схеми за подкуп. Освен това в нарушение на избирателните закони, забраняващи провеждането на кампании в изборния ден, включеният в списъка Ilan Shor и неговите сътрудници дават указания на своите поддръжници да гласуват за Victoria Furtună.
Следователно тя е свързана с политическия блок Victory/Pobeda. Свързана е и с Ilan Shor.
15.7.2025 г.
19.
Vadim GROZAVU
Длъжност: лидер на политическата партия „Victorie“ („Победа“)
Дата на раждане: 2.12.1984 г.
Място на раждане: Република Молдова
Пол: мъжки
Гражданство: Република Молдова
Vadim Grozavu е лидер на политическата партия „Victorie“, която е сред приемниците на обявената за незаконна политическа партия ȘOR, ръководена от включения в списъка Ilan Shor. През април 2024 г. Ilan Shor основава в Москва политическия блок Victory/Pobeda, обединяващ приемниците на неговата партия, сред които „Victorie“.
В качеството си на лидер на „Victorie“ Vadim Grozavu представлява партията и координира нейните дейности.
Следователно той е свързан с политическия блок Victory/Pobeda. Свързан е и с Ilan Shor.
15.7.2025 г.
20.
Irina MIHAIL LOZOVAN
Длъжност: политик — политическа партия „Renaștere“ („Възраждане“)
Дата на раждане: 27.12.1983 г.
Място на раждане: Липкани, Република Молдова
Пол: женски
Гражданство: Република Молдова
Irina Lozovan е политик в Република Молдова от политическата партия „Renaștere“ („Възраждане“), която е сред приемниците на обявената за незаконна политическа партия ȘOR, ръководена от включения в списъка Ilan Shor. През април 2024 г. Ilan Shor основава в Москва политическия блок Victory/Pobeda, обединяващ приемниците на неговата партия, сред които „Renaștere“.
Irina Lozovan участва в това мероприятие и играе ролята на изпълнител в схемата за подкупи на Ilan Shor в контекста на президентските избори и конституционния референдум за присъединяване към ЕС през 2024 г.
Като подкопава сериозно провеждането на изборите, Irina Lozovan е отговорна за действия, които подкопават или застрашават демокрацията, върховенството на закона, стабилността или сигурността в Република Молдова.
Тя е свързана също с политическия блок Victory/Pobeda и Ilan Shor.
15.7.2025 г.
▼M8
21.
Alexei LUNGU
Длъжност: журналист, председател на политическата партия Șansă („Шанс“)
Дата на раждане: 19.11.1983 г.
Място на раждане: Република Молдова
Пол: мъжки
Гражданство: Република Молдова
Alexei Lungu е лидер на политическата партия Șansă, която е сред приемниците на обявената за незаконна политическа партия ȘOR, ръководена от включения в списъка Ilan Shor. През април 2024 г. Ilan Shor основава в Москва политическия блок Victory/Pobeda, обединяващ приемниците на неговата партия, сред които Șansă.
В качеството си на лидер на Șansă Alexei Lungu представлява партията и координира нейните дейности. Следователно той е свързан с политическия блок Victory/Pobeda. Той също така е свързан с Ilan Shor.
15.7.2025 г.
▼M7
22.
Alexandr NESTEROVSCHI
Длъжност: политик
Дата на раждане: 11.1.1981 г.
Място на раждане: Реуцел, Република Молдова
Пол: мъжки
Гражданство: Република Молдова
Alexandr Nesterovschi е политик от Република Молдова, участвал в схеми за подкуп, организирани от включения в списъка Ilan Shor за корумпиране на няколко политици от Република Молдова с цел създаване на привидно проевропейско движение, което всъщност е контролирано от Ilan Shor от Москва. По време на наказателното производство Alexandr Nesterovschi получава подкрепа от Русия и Ilan Shor. Осъден е на 12 години лишаване от свобода за политическа корупция.
Като подкопава демократичния политически процес, включително чрез опит за дестабилизация или отхвърляне на конституционния ред, Alexandr Nesterovschi е отговорен за действия или политики, които подкопават или застрашават суверенитета и независимостта на Република Молдова или демокрацията, върховенството на закона, стабилността или сигурността в Република Молдова. Свързан е и с Ilan Shor.
15.7.2025 г.
23.
Natalia PARASCA
Длъжност: политик; лидер на политическата партия „Renaștere“ („Възраждане“) член на управителния съвет на организацията „Evrazia“
Дата на раждане: 2.2.1990 г.
Място на раждане: Украйна.
Пол: женски
Гражданство: руско
Natalia Parasca е лидер на политическата партия „Renaștere“ („Възраждане“), която е сред приемниците на обявената за незаконна политическа партия ȘOR, ръководена от включения в списъка Ilan Shor. През април 2024 г. Ilan Shor основава в Москва политическия блок Victory/Pobeda, обединяващ приемниците на неговата партия, сред които „Renaștere“. В качеството си на лидер на „Renaștere“ Natalia Parasca представлява партията и координира нейните дейности.
Тя е член и на управителния съвет на включеното в списъка образувание „Evrazia“, което участва активно в незаконните схеми за финансиране на Ilan Shor.
Следователно Natalia Parasca е свързана с политическия блок Victory/Pobeda, Ilan Shor и „Evrazia“.
15.7.2025 г.
▼M9
24.
Alina JUC
Длъжност: координатор в мрежата за дезинформация на Ilan Shor
Дата на раждане: 5.11.2000 г.
Място на раждане: Rîbnița, Република Молдова
Пол: женски
Гражданство: Република Молдова
Alina Juc е била мрежови координатор в тайна операция, финансирана от Русия и свързана с Ilan Shor, с която се цели осуетяване на парламентарните избори през септември 2025 г. Тя е била натоварена със задачата да набира, координира и предлага плащания за дезинформационни дейности, извършвани чрез мрежата. Кампанията за дезинформация е била в ход преди парламентарните избори през 2025 г. и е имала за цел да разшири влиянието на марионетните сили на Ilan Shor чрез извършване на дейности по проучване на общественото мнение, предназначени да изкривят изборната реалност.
Alina Juc работи в рамките на по-широка структура, изградена около неправителственото сдружение Evrazia — структурата, посредством която се организират набирането, обучението, разпространението на пропаганда и мрежите по места. В рамките на тази структура тя действа като координатор, изпълняващ програмите на Evrazia в Република Молдова, като по този начин осъществява връзка между усилията за манипулиране на изборите на местно равнище и мрежата, свързана с Shor, и мрежата, свързана с Evrazia.
Посредством набирането, оперативното ръководство, координацията на плащанията и изпълнението на стратегията Alina Juc играе основна роля в изпълнението на целите на кампания за дезинформация и осуетяване на изборите. Следователно тя е отговорна за действия, които подкопават или застрашават демокрацията, върховенството на закона и стабилността в Република Молдова, и осъществява такива действия, като възпрепятства и подкопава демократичния политически процес, включително чрез възпрепятстване и сериозно подкопаване провеждането на избори или чрез опити за сваляне на конституционния ред в Република Молдова. Освен това тя е свързана с Ilan Shor и Evrazia.
15.6.2026 г.
25.
Anton TREGUB
(Антон ТРЕГУБ)
Длъжност: ментор на политически партии
Дата на раждане: 8.3.1986 г.
Място на раждане: Горячий ключ, Краснодарски край, СССР (понастоящем Руска федерация)
Пол: мъжки
Гражданство: руско
Anton Tregub е руски гражданин, който действа като ментор от Москва за политическата партия Moldova Mare в Република Молдова. Съставянето на кандидатската листа и изборната стратегия на партия Moldova Mare са ръководени от Anton Tregub. В този смисъл Anton Tregub е контролирал съставянето на кандидатската листа, предупреждавайки Victoria Furtună, лидер на партията Moldova Mare, да осигури регистрацията на партията за изборите, като я насърчава да подкупи Централната избирателна комисия, ако е необходимо. Anton Tregub също така е обсъдил и се е договорил с Victoria Furtună да предложат стоки на лишени от свобода лица в замяна на гласуване, както и да принудят лишени от свобода лица да гласуват за нейната партия на парламентарните избори през септември 2025 г.
На 26 септември 2025 г. партията Moldova Mare е изключена от участие в парламентарните избори поради незаконно финансиране и купуване на гласове.
Чрез контрола си върху стратегията на политическата партия Moldova Mare и прякото си участие в незаконното набиране на гласове за Victoria Furtună на парламентарните избори през 2025 г., Антон Трегуб е отговорен за действия, които подкопават или застрашават демокрацията, върховенството на закона или стабилността в Република Молдова, и осъществява такива действия, като възпрепятства и подкопава демократичния политически процес, включително чрез възпрепятстване и сериозно подкопаване провеждането на избори и чрез опити за сваляне на конституционния ред в Република Молдова.
15.6.2026 г.
26.
Anton USOV
(Антон УСОВ)
Длъжност: активист в „Народный фронт – Команда Путина“
Дата на раждане: 3.4.1986 г.
Място на раждане: Владимир, СССР (понастоящем Руска федерация)
Пол: мъжки
Гражданство: руско
Anton Usov е активист в „Народный фронт – Команда Путина“, проникнал в църковните структури на Република Молдова, който координира структурирана кампания за оказване на влияние, насочена срещу парламентарните избори в страната през 2025 г. Той е ръководил посланията, мобилизацията на духовенството и политическото ангажиране в Сорокската и Дрокиевска епархия. Използвал е религиозни платформи — по-специално каналът „Соль и свет“ в Telegram и печатното издание „Соль и свет“ — за разпространение на послания, съчетаващи православен дискурс с политически послания, като същевременно е инструктирал свещениците как и за кого трябва да гласуват енориашите.
Anton Usov е въвел механизми за оперативен контрол и електорална мобилизация, а именно проучване на свещеници за оценка на политическата им лоялност, обвързване на финансовата помощ с изпълнение на поръчения, улесняване на плащанията чрез руски канали и изискване за „снимки за лоялност“ от събирания на енориаши, за да докладва за дейността в Москва. Освен това той е обвинен в организиране на систематично събиране на лични данни на вярващите по време на религиозни събития, поклонничество и църковни програми с цел изграждане на бази данни на гласоподавателите за целенасочена мобилизация.
С действията си на стратегически посредник между руските политически структури и сегменти на духовенството в Република Молдова, използвайки религиозната власт, финансови лостове и координирани цифрови послания, за да повлияе на демократичните изборни процеси, Anton Usov е отговорен за действия и политики, които подкопават и застрашават демокрацията, върховенството на закона и стабилността в Република Молдова, и осъществява такива действия и политики, чрез действия, които възпрепятстват и подкопават демократичния политически процес, включително чрез възпрепятстване или сериозно подкопаване на провеждането на избори в Република Молдова.
15.6.2026 г.
27.
Irina VLAH
Длъжност: лидер на политическата партия Inima Moldovei; бивш башкан на Гагаузия (2015—2023 г.)
Дата на раждане: 27.2.1974 г.
Място на раждане: Comrat, ССР Молдова (понастоящем Република Молдова)
Пол: женски
Гражданство: Република Молдова
Irina Vlah е лидер на политическа партия „Inima Moldovei“. Тя участва активно в дейности, насочени към дестабилизиране на демократичните процеси, протичащи в Република Молдова преди парламентарните избори през септември 2025 г. През 2025 г. Irina Vlah извършва документирани посещения в Москва заедно с включеното в списъка лице Victoria Furtună. Двете са провели срещи с високопоставени руски длъжностни лица, по време на които са получили уверения за подкрепа на кампанията и инструкции за координиране на изборите. След създаването на нов политически блок, а именно „патриотичния“ политически блок, Irina Vlah е била съорганизатор на платен изборен митинг през юли 2025 г., чрез който се е целяло да се създаде впечатление че е налице обществена подкрепа за новосформирания блок.
Irina Vlah и нейната партия се контролират от включеното в списъка лице Ilan Shor и са поели редица функции, които вече не се изпълняват от марионетните партии, обявени за незаконни или получили забрана за участие в избори.
Като подкопава демократичния политически процес, включително чрез опити за дестабилизиране и промяна на конституционния ред, Irina Vlah е отговорна за действия и политики, които подкопават и застрашават суверенитета и независимостта на Република Молдова и демокрацията, върховенството на закона, стабилността и сигурността в Република Молдова, и осъществява такива действия и политики. Тя също така е свързана с Ilan Shor.
15.6.2026 г.
28.
Iuri VITNEANSKI
Длъжност: член на политическа партия Renaștere
Дата на раждане: 6.8.1989 г.
Място на раждане: Bălți, ССР Молдова (понастоящем Република Молдова)
Пол: мъжки
Гражданство: Република Молдова
Iuri Vitneanski е член на политическата партия Renaștere, която е част от политическия блок Victory/Pobeda. Той участва активно в разпространението на дезинформация и тактики за всяване на страх, както и на периодични послания относно предполагаеми заплахи за неутралността или относно „милитаризацията“ на Република Молдова. Iuri Vitneanski действа под надзора на включеното в списъка лице Ilan Shor, от което получава месечно възнаграждение. Iuri Vitneanski участва и в публични действия, координирани от включеното в списъка образувание Evrazia, което е неправителствено сдружение. Iuri Vitneanski е участвал в няколко срещи заедно с множество лица от обкръжението на Ilan Shor.
Като подкопава демократичния политически процес, включително чрез опити за дестабилизиране и промяна на конституционния ред, Iuri Vitneanski осъществява и подкрепя действия и политики, които подкопават и заплашват демокрацията, върховенството на закона и стабилността в Република Молдова. Той също така е свързан с Ilan Shor, с политическия блок Victory/Pobeda и Evrazia.
15.6.2026 г.
29.
Ruslan GARBALÎ
Длъжност: ръководител на териториалната организация Vulcănești на политическа партия Renaștere
Дата на раждане: 3.6.1970 г.
Място на раждане: Ceadîr-Lunga, ССР Молдова (Република Молдова)
Пол: мъжки
Гражданство: Република Молдова
Ruslan Garbalî е ръководител на териториалната организация Vulcănești на политическата партия Renaștere в Република Молдова. Той е участвал в организирането на платени протести в навечерието на парламентарните избори през 2025 г. Протестите са обявени от Ilan Shor, а Ruslan Garbalî е имал за задача да се свърже с участниците и да им осигури заплащане. Освен това, редом с Ilan Shor, той е участвал в проява, на която е обявено създаването на политическия блок Victory/Pobeda.
Като подкопава демократичния политически процес, включително чрез опити за дестабилизиране или промяна на конституционния ред, Ruslan Garbalî подкрепя действия и политики, които подкопават и заплашват демокрацията, върховенството на закона и стабилността в Република Молдова. Той също така е свързан с Ilan Shor.
15.6.2026 г.
▼M2
Б. Юридически лица, образувания и органи
Наименование
Идентификационни данни
Основания
Дата на включване в списъка
1.
Обществено сдружение — Сдружение на хората с пагони „Народен щит“
(Asociația Obștească — Asociația Oamenilor cu Epoleți „Scutul Poporului“)
Вид образувание: НПО — паравоенна групировка
Адрес: 74, Mitropolit Varlam street, Chișinău, Republic of Moldova
Регистрационен номер: 1022620011296
Уебсайт: https://m.facebook.com/people/Scutul-Poporului/100088028496232/
„Scutul Poporului“ („Народен щит“) е паравоенна организация в Република Молдова, включваща бивши военни, бивши полицейски служители и бивши служители на правоприлагащите органи. Тя се ръководи от Chiril Guzun и участва в протести, по-специално с цел дестабилизиране на Република Молдова, като използва насилие. По време на опитите през февруари 2023 г. за дестабилизиране на националното правителство групите от протестиращи, свързани с забранените впоследствие „Partidul ȘOR“ и „Да построим Европа у дома“, „Partidul Acasă Construim Europa“ (PACE), бяха подкрепяни и заобиколени от членове на „Народен щит“, участвали в бунтове и придружени с насилие демонстрации.
Като участва и подкрепя придружени с насилие демонстрации, „Народен щит“ е отговорен за действия, които подкопават и застрашават суверенитета и независимостта на Република Молдова и демокрацията, върховенството на закона, стабилността и сигурността в Република Молдова. Освен това „Народен щит“ е свързан с включеното в списъка лице Chiril Guzun.
22.2.2024 г.
▼M6
2.
Evrazia - Autonomous non-commercial organisation for the promotion of international cooperation (автономна нетърговска организация за развитие на международното сътрудничество)
Вид образувание: автономна нетърговска организация
Адрес: Moscow, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Russian Federation
Регистрационни номера:
OGRN: 1247700291200
INN: 9707028663
KPP: 770701001
Уебсайт: https://evrazia.su/
Evrazia е установено в Русия неправителствено сдружение, учредено от Nelli Parutenco. Целта на сдружението е да популяризира руските интереси в бившите съветски републики, включително в Република Молдова. Evrazia популяризира руски пропагандни послания, включително сред малки деца в младежките лагери, които организира. Evrazia служи като канал за предоставяне на финансиране от руска банка и от Ilan Shor на граждани и инфраструктурни проекти в Гагаузия, както и като канал за финансиране на организирани от Русия обучения за участие в придружени с насилие протести за граждани на Република Молдова. Evrazia насочва пари от Ilan Shor за оказване на влияние върху президентските избори и конституционния референдум относно присъединяването към Съюза, проведени през 2024 г. Evrazia работи в тясно сътрудничество с политическия блок Victory на Shor, като предоставя финансова и логистична подкрепа за засилване на руското влияние в региона.
Следователно Evrazia се опитва да отхвърли конституционния ред, с което застрашава суверенитета и независимостта на Република Молдова, както и демокрацията, стабилността и сигурността в Република Молдова.
Evrazia е свързана с Nelli Parutenco. Освен това сдружението е свързано с Ilan Shor.
14.10.2024 г.
▼M7
3.
A7 OOO
(A7 LLC)
Вид образувание: дружество с ограничена отговорност
Адрес: 125196 Москва, Тверски район ул. „Лесная“ № 9 Стая 2/10, Руска федерация
►C2
Регистрационен номер: 1247700586891 ◄
A7 е създадено от Ilan Shor, заедно с множество финансови дружества в Москва, в партньорство с руски държавни образувания. Тези дружества са свързани с усилията за оказване на влияние върху проведените в Република Молдова през 2024 г. президентски избори и конституционен референдум за присъединяване към ЕС. Ilan Shor използва A7, за да прехвърля пари на гласоподаватели, като предлага плащане в замяна на гласуване „против“ референдума и конкретни кандидати на президентските избори.
Като подкопава сериозно провеждането на изборите, A7 е отговорно за действия, които подкопават или застрашават демокрацията, върховенството на закона, стабилността или сигурността в Република Молдова. A7 е свързано и с Ilan Shor.
15.7.2025 г.
4.
VICTORY/POBEDA POLITICAL BLOC (Политически блок Victory/Pobeda)
Политический блок „Победа“
Вид образувание: политически блок
Адрес: Москва, Руска федерация
Политическият блок Victory/Pobeda е създаден от Ilan Shor на 21 април 2024 г. Блокът е създаден заедно с няколко известни поддръжници, сред които Marina Tauber и Evghenia Guțul, и с лидерите на партиите „Шанс“ (Șansă), „Възраждане“ (Renaștere), „Победа“ (Victorie) и „Алтернативна сила за спасение на Молдова“ (Forța de Alternativă și de Salvare a Moldvei). По време на събранието Ilan Shor е избран за председател на политическия блок, а включените в списъка Evghenia Guțul и Marina Tauber — съответно за изпълнителен секретар и секретар.
Политическият блок Victory/Pobeda участва в разпространението на невярна информация и в схеми за купуване на гласове по време на президентските избори и конституционния референдум за присъединяване към ЕС, проведени в Република Молдова през 2024 г.
Като подкопава демократичния политически процес, включително като подкопава сериозно провеждането на изборите, политическият блок Victory/Pobeda е отговорен за действия или политики, които подкопават или застрашават суверенитета и независимостта на Република Молдова или демокрацията, върховенството на закона, стабилността или сигурността в Република Молдова. Политическият блок Victory/Pobeda е свързан и с Ilan Shor.
15.7.2025 г.
5.
The Cultural Educational Centre of Moldova (Молдовският културно-образователен център)
(„Культурно-образовательный центр Молдовы“)
Вид образувание: автономна организация с нестопанска цел
Адрес: Москва, Руска федерация
Регистрационен номер: 1237700920654 – 9705215107/770501001
Уебсайт: https://moldovacenter.ru/
Молдовският културно-образователен център улеснява вмешателството в президентските избори през 2024 г., като раздава безплатни ваучери на гласоподаватели, превозени до московска избирателна секция, и същевременно популяризира пропагандната програма „Карта на гражданина на Република Молдова в Руската федерация“. Тези дейности се провеждат в координация с Ilan Shor и други сътрудници с цел систематично оказване на влияние върху изборните резултати. Ilan Shor и Evghenia Guțul, заедно с политическата партия „Победа“, популяризират откриването на Културно-образователния център в множество руски градове. Мероприятието във връзка с откриването на центъра е използвано и като платформа за популяризиране на програмата на политическия блок Victorie/Pobeda, ръководен от Ilan Shor и Evghenia Guțul.
Като подкопава демократичния политически процес, включително като подкопава сериозно провеждането на изборите, Молдовският културно-образователен център е отговорен за действия или политики, които подкопават или застрашават суверенитета и независимостта на Република Молдова или демокрацията, върховенството на закона, стабилността или сигурността в Република Молдова. Следователно Молдовският културно-образователен център е свързан с Ilan Shor.
15.7.2025 г.
▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Уебсайтове за информация относно компетентните органи и адрес за изпращане на уведомления до Комисията
▼M4
БЕЛГИЯ
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
БЪЛГАРИЯ
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
ЧЕХИЯ
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
ДАНИЯ
https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder
ГЕРМАНИЯ
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ЕСТОНИЯ
https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid
ИРЛАНДИЯ
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
ГЪРЦИЯ
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ИСПАНИЯ
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
ФРАНЦИЯ
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
ХЪРВАТИЯ
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ИТАЛИЯ
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
КИПЪР
https://mfa.gov.cy/themes/
ЛАТВИЯ
https://www.fid.gov.lv/en
ЛИТВА
https://www.urm.lt/en/lithuania-in-the-region-and-the-world/lithuanias-security-policy/international-sanctions/997
ЛЮКСЕМБУРГ
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
УНГАРИЯ
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
МАЛТА
https://smb.gov.mt/
НИДЕРЛАНДИЯ
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
АВСТРИЯ
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
ПОЛША
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
ПОРТУГАЛИЯ
https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
РУМЪНИЯ
http://www.mae.ro/node/1548
СЛОВЕНИЯ
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
СЛОВАКИЯ
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
ФИНЛАНДИЯ
https://um.fi/pakotteet
ШВЕЦИЯ
https://www.regeringen.se/sanktioner
Адрес за изпращане на уведомления до Европейската комисия:
European Commission
Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)
Rue de Spa 2
B-1049 Brussels, Belgium
Електронна поща: relex-sanctions@ec.europa.eu